Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Nov 8, 2018

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-077

任子行网络技术股份有限公司

关于 2018 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

• 1、会议的召开时间

• （1）现场会议时间：2018年11月8日（星期四）15:00

• （2）网络投票时间：2018年11月7日至2018年11月8日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年11月8日 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月7日 15:00至2018年11月8日15:00的任意时间。

• 2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• 5、会议主持人：董事长景晓军先生。

• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

• 1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9 名，代表有表决权的股份 数股，占公司股份总数的301,420,277。其中：

• 1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8 名，代表

• 有表决权的股份数301,418,935 股，占公司股份总数的44.3240%；

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• 1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共1 名，代表有表决权的股份

• 数1,342 股，占公司股份总数的0.0002%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士 出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通 过了如下议案：

（一）、审议通过了《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的 议案》。

表决结果：同意301,418,935 股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其 授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9996%；反对1,342 股，占出席会议的 股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0004%；弃权0 股，占出席 会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,035,051 股，占出席本次股东大会的 中小投资者所持有表决权股份总数的99.8705%；反对1,342 股，占出席本次股 东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权0 股，占出席本次 股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证 并出具法律意见书，见证律师认为公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开 程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的 表决结果合法、有效。

四、备查文件

• 1、任子行网络技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

• 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关

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于任子行网络技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2018年11月8日

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