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Oct 22, 2018

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-071

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四 次会议于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 16 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席会议 3 名。会议由监事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和 审核公司《2018 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次会计政策的变更是根据国家政 策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更 会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-071

三、备查文件

• 1、《第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司 监事会

2018年10月23日

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