Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jun 16, 2017

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-064

任子行网络技术股份有限公司

关于 2017 年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况：

• 1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2017年6月16日（星期五）14:30

• （2）网络投票时间：2017年6月15日至2017年6月16日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年6月16日

9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年6月15日 15:00至2017年6月16日15:00的任意时间。

• 2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

• 5、会议主持人：本次股东大会的现场会议由公司董事景晓东先生主持。

• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

• （二）会议出席情况：

• 1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表有表决权的股份 数 229,743,959 股，占公司股份总数的 51.2811%。其中：

1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表 有表决权的股份数 229,736,459 股，占公司股份总数的 51.2794%

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1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 1 名，代表有表决权的股份 数 7,500 股，占公司股份总数的 0.0017％。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席 或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通 过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 < 任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草 案） > 及其摘要的议案》；

鉴于景晓东先生系公司员工持股计划参与对象，审议本议案时，其作为关 联股东已回避表决，其所持有的 3,384,403 股不计入上述有表决权股份总数。

表决结果：同意 226,359,556 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持 的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表） 所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表） 所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 82,108 股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小 投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《关于 < 任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理 办法 > 的议案》；

鉴于景晓东先生系公司员工持股计划参与对象，审议本议案时，其作为关 联股东已回避表决，其所持有的 3,384,403 股不计入上述有表决权股份总数。

表决结果：同意 226,359,556 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持 的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表） 所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表） 所持的有表决权股份总数的 0%。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-064

其中，中小投资者的表决情况：同意 82,108 股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小 投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》；

鉴于景晓东先生系公司员工持股计划参与对象，审议本议案时，其作为关 联股东已回避表决，其所持有的 3,384,403 股不计入上述有表决权股份总数。

表决结果：同意 226,359,556 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持 的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表） 所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表） 所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 82,108 股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小 投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意 229,743,959 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持 的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表） 所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表） 所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 82,108 股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中 小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小 投资者所持有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

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北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证 并出具法律意见书，见证律师认为公司2017年第五次临时股东大会的召集和召开 程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的 表决结果合法、有效。

四、备查文件

• 1、任子行网络技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；

• 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关

• 于任子行网络技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2017年6月16日

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