Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-042

任子行网络技术股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月24 日召 开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保 的议案》，因控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”） 业务发展的需要，需向北京神州数码有限公司采购服务器用于互联网接入应用系 统工程流量采集分析系统单项工程项目系统搭建，公司拟为亚鸿世纪采购服务器 所产生的货款、滞纳金、利息、损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带清偿责 任，担保金额合计不超过人民币一千万元整。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，由于亚鸿世纪资 产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况

1、被担保方基本情况

（1）被担保方名称：北京亚鸿世纪科技发展有限公司

（2）成立日期：2012 年11 月26 日

（3）法定代表人：赵喜荣

• （4）注册资本：1000 万人民币

（5）主营业务：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让； 计算机系统服务；计算机维修；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务； 计算机设备租赁；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）

2、亚鸿世纪的股权结构为：公司持股56%，天津亚鸿科技信息咨询有限公

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-042

司持股24.999%，天津任鸿科技发展中心持股19.001%。

3、经审计，2016 年，亚鸿世纪资产总额为200,577,420.42 元，负债总额 179,097,145.89 元，净资产为21,480,274.53 元，营业收入为163,892,519.39 元，利润总额为35,120,768.65 元，净利润为32,952,811.53 元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：公司对亚鸿世纪采购服务器所产生的货款、滞纳金、利息、 损害赔偿金和实现债权的费用等提供连带清偿责任，担保金额合计不超过人民币 一千万元整。

2、期限：保证期间为2 年

自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授 权公司董事长或管理层具体负责与相关方签订（或逐笔签订）相关担保协议，不 再另行召开董事会或股东大会。

四、董事会意见

本次公司为亚鸿世纪提供担保，是为了满足亚鸿世纪业务发展的需要，有利 于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司持有亚鸿世纪56%股份，财务风 险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因 此，公司董事会同意此次担保。

五、独立董事意见

我们认为：公司控股子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本 次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次公司为控股子公司 提供担保。我们一致同意该议案并提交公司2016 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公司（包括全资子公司） 不存在对外担保的情况。除本次担保外，公司不存在对控股子公司（包括全资子 公司）提供担保的情况。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联 方提供担保的情况。

特此公告

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-042

任子行网络技术股份有限公司 董事会

2017年4月26日

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