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Mar 21, 2017

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-022

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第十次会议于2017 年3 月21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017 年3 月17 日以邮件、短信 等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议3 名。会议由监 事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定，本次会议的召开合法有效。

经审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

我们认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》 等有关法律法规的规定，一致同意公司使用部分募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2017 年第三次临时股东大会审议。

任子行网络技术股份有限公司 监事会

2017年3月22日

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