Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 21, 2017

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-021

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年3月21日 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年3月17日以邮 件、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名(其 中：委托出席的董事人数为1人，以通讯表决方式出席的人数为4人)。董事景晓 东因公出差无法出席会议，委托董事沈智杰代为行使表决权；董事朱瑶、独立董 事杨玉芬、张斌、李挥以通讯方式参加会议。

会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，提高募集资金的使用效率， 在保证募集资金投资项目自给需求的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第1 号-超募资金及闲置募集资金使用》及公司章程等规定，结合公 司自身实际经营情况，拟将广东华兴银行股份有限公司深圳分行募集资金专户中 的超募资金及利息1,204.2313 万元（占超募资金总额的18.18%，具体金额以银 行转出为准）永久补充公司流动资金。

在超募资金及利息永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

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二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

因公司生产经营所需，公司拟分别向中国银行科技园支行、民生银行深南支 行、建设银行高新园支行、华兴银行深圳分行、广发银行红桂支行、招商银行科 苑支行申请授信额度共计不超过人民币5 亿元。

具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实 际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办 理上述授信相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2017 年4 月6 日召开2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2017年3月22日

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