Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-103

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会 议于2016年12月23日在公司会议室以现场及网络会议的方式召开，会议通知于 2016年12月21日以邮件、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，会议由董事长景晓军先生主持。本次会议的召开符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股 权的议案》；

公司与深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）股东赣州 翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊峰基业”）、深圳市松禾 创新一号合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾一号”）、深圳市中美创投硅谷 行基金管理企业（有限合伙）（以下简称“中美创投”）、赣州立鼎信和信息技术 合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鼎信和”）签署《支付现金购买协议》，以 现金收购的方式购买翊峰基业、松禾一号、中美创投、立鼎信和合计持有的泡椒 思志100%股权。本次交易已由双方认可的评估机构对泡椒思志以2016 年9 月30 日为基准日进行评估，并经协商一致确定标的资产的交易价格为41,000 万元。

董事会认为，本次交易符合公司战略发展的需要，有利于增强公司核心竞争 力，交易定价公允、合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股 东特别是中小股东的合法权益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2017 年1 月9 日在公司会议室召开2017 年第一次临时股东大会，具 体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2016年12月24日

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