Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 12, 2016

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-058

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会 议于2016年10月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年10月8 日以邮件、电话等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议3 名。会议由监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。 经审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

经审核，与会监事一致认为，公司此次使用自有资金与关联方共同设立文化 创意产业基金、信息安全产业投资基金符合公司的内生式增长和外延式扩张的多 元发展战略，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司 监事会

2016年10月13日

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