Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 30, 2016

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-028

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年6月29日在 公司会议室以现场及网络会议的方式召开，会议通知于2016年6月28日以邮件、 短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事5名，董事沈 智杰先生授权委托董事景晓东先生代为出席会议并行使表决权，独立董事李挥先 生授权委托独立董事张斌先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长景晓军 先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会 议的召开合法有效。

经全体董事审议表决，形成决议如下：

一、通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

同意公司根据实际情况，对限制性股票的回购价格、授予数量调整如下：调 整后首次授予的限制性股票总量为9,875,823股（含已解锁和回购注销），调整后 首次授予的限制性股票的回购价格为3.02元；调整后预留授予的限制性股票总量 为1,055,803股（含已解锁和回购注销），调整后预留授予的限制性股票的回购价 格为16.96元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解锁 期可解锁的议案》

同意公司按照《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《公司限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理预留授予的限制性 股票第一解锁期解锁的相关事宜。

本次符合解锁条件的激励对象共计74人，可申请解锁并上市流通的限制性股

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票数量为462,645股，占目前限制性股票总数（含预留）的5.92%，占目前公司股 本总额的0.10%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2016年7月1日

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