Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 22, 2015

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-061

任子行网络技术股份有限公司

关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十九次会议于 2015 年 9 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 9 月 18 日以邮件、电话 等方式送达全体监事，实际出席会议 3 名。监事会主席师召辉先生主持会议，公 司董事会秘书张冰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程等相关法律法规的规定。

经审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事一致认为公司对限制性股票的回购价格、授予数量的调整符合《任子行 网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（“以下简称《激励 计划》”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》中的有关规定。

同意公司根据实际情况，对限制性股票的回购价格、授予数量进行如下调整： 调整后首次授予的限制性股票总量为 6,583,098 股；调整后首次授予的限制性股 票的回购价格为 4.56 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

二、通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁激 励对象名单的议案》

监事一致认为，《激励计划》所规定的首次授予的限制性股票第一个锁定期 已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定， 首次授予限制性股票的64 名激励对象在锁定期内的绩效考核等级均为合格及以 上，符合《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法

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（修订稿）》中的相关考核规定。

首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相 关解锁事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司监事会

二〇一五年九月二十三日

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