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Jul 27, 2015

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-047

任子行网络技术股份有限公司

关于第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议于 2015 年 7 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015 年 7 月 14 日以邮件、电话 等方式送达全体监事，实际出席会议 2 名。监事会主席师召辉先生因公出差未能 出席会议，授权委托监事翁长文先生代为出席本次会议并行使表决权，与会监事 共同推举监事翁长文先生主持会议，公司董事会秘书张冰列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于2015 年半年度报告及2015 年半年度报告摘要的议案》

监事会认为公司《2015 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行 政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

二、通过《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号— —上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内 容真实、准确、完整地披露了2015 年半年度公司募集资金的存放及实际使用情 况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

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三、通过《关于备考合并审计报告及盈利预测审核报告的议案》

经与会监事审议，同意批准通过北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司现金及发行股份购买苏州唐人数码科技有限公司100%股权并募集配套资金 暨关联交易出具的《任子行网络技术股份有限公司备考合并审计报告》（京永专 字（2015）第 31112 号）和《任子行网络技术股份有限公司备考盈利预测审核报 告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司监事会

2015年7月28日

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