Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 29, 2015

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-035

任子行网络技术股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015 年6 月 26 日在公司会议室以现场及网络连线的方式召开，会议通知已于2015 年6 月24 日以邮件、短信等方式送达全体董事。会议由景晓军董事长主持，应到董事五名， 实际出席董事四名，其中，董事景晓东先生因公出差授权委托董事古元先生代为 出席会议并行使表决权，及签署会议相关文件。本次会议的召开符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事充分讨论、 审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于向深圳市中新赛克科技股份有限公司增资的议案》

同意公司使用自有资金人民币4,898.135 万元向深圳市中新赛克科技股份 有限公司（下称“中新赛克”）增资，其中人民币205 万元为新增股本，其余人 民币 4,693.135 万元进入公司资本公积，增资完成后，公司将获得中新赛克 4.1%股权。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于参与投资上海创稷投资中心（有限合伙）的议案》

同意公司作为有限合伙人，以自有资金5,000 万元参与投资上海创稷投资中 心（有限合伙）。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-035

任子行网络技术股份有限公司董事会

2015年6月30日

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