Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-029

任子行网络技术股份有限公司

关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2015 年6 月12 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015 年6 月10 日以邮件、 短信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议 由监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。 经与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》

与会监事经审议，一致认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布 为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政 处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘 录1-3号》规定的激励对象条件，且满足《任子行网络技术股份有限公司限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”规定的获授条件，其作 为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照 《激励计划》有关规定获授预留限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司监事会

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