Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-028

任子行网络技术股份有限公司

关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二 次会议于2015 年6 月12 日在公司会议室以现场和网络连线的方式召开，会议通 知已于2015 年6 月10 日以邮件、短信等方式送达全体董事。会议由董事长景晓 军先生主持，应到董事五名，实际出席董事四名，独立董事肖建军先生授权委托 独立董事闵锐女士代为出席本次会议并行使表决权。本次会议的召开符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于对<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划>预留 限制性股票数量进行调整的议案》的议案

根据《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激 励计划》”）的规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登 记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事 项，应对限制性股票数量进行相应的调整。

2015年6月2日，公司实施了2014年年度权益分派方案：以截至当时公司现有 总股本116,411,549股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

由于公司2014年度权益分派方案已实施完成，现拟根据《激励计划》对预留 限制性股票数量进行调整，确认预留限制性股票授予总量由原434,560股调整为 869,120股。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

《关于对<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划>预留限制性 股票数量进行调整的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

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二、通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》的议案 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3 号》《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司2014年8月18日召开的2014年第 一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留限制性股票的授 予条件已经成就，同意确定2015年6月15日为授予日，授予87名激励对象86.9万 股限制性股票。

上述预留限制性股票授予登记完成后，将增加公司注册资本并对《公司章程》 的相应内容进行修订。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

公司第二届监事会第十六次会议经审议后确认，本次获授预留限制性股票的 激励对象作为公司《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励 计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关规定获授限制性股 票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的公告》详见刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、通过《关于设立投资子公司的议案》的议案

同意公司以自有资金1000万元在深圳前海设立投资子公司，注册资本1,000 万元，出资比例100%。

该子公司投资方向将主要集中在信息安全、移动互联网等行业的中早期企业 投资，投资将主要通过两种方式进行，一是直接投资；二是作为普通合伙人，通 过发起设立并运作专项投资基金的方式，完成对创新型中早期企业的投资，为公 司未来投资并购培育和储备项目资源。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告

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任子行网络技术股份有限公司董事会

2015年6月16日

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