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Apr 21, 2015

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-012

任子行网络技术股份有限公司

关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2015 年4 月17 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2015 年4 月7 日以邮件、 短信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议 由监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。 经与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》

2014年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

二、通过《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

三、通过《关于2014年度财务报告的议案》

与会监事认为，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营成果。

上述审计报告详见2015年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站 （www.cninfo.com.cn）。

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本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

四、通过《关于2014年度报告及摘要的议案》

与会监事一致认为，公司2014年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相 关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害 公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果。

《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的详细内容详见2015年4月22日 中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

五、通过《关于2014年度利润分配预案的议案》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现归属于公 司股东的净利润为41,356,224.36元，母公司实现的净利润为30,982,982.37元。 按照母公司2014年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,098,298.24元，加 年初未分配利润107,337,657.10元，截至2014年12月31日，公司可供股东分配利 润为128,152,341.23元，母公司年末资本公积金余额为220,576,996.52元。

鉴于公司近年经营规模持续扩大，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资 者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远 发展的前提下，为更好地兼顾股东的短期利益和长远利益，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2014年12月31日公司总股本 116,411,549股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），同 时进行资本公积金转增股本，以116,411,549股为基数向全体股东每10股转增10 股，共计转增116,411,549股，转增后公司总股本将增加至232,823,098股。

同意将此议案提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

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六、通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事一致认为，《2014 年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内 部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及相关文件 的要求，报告内容真实、准确地反映了2014 年度公司内部控制体系、内部控制 制度的制定及执行情况。2014 年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构， 制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制 度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司 的内部控制在所有重大方面都是有效的。

上述报告的详细内容详见2015年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露 网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

七、通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会监事认为，公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地披露了2014年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资 金管理违规的情况。

上述报告的详细内容详见2015年4月22日中国证监会指定的创业板信息披露 网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

八、通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

与会监事认为，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度担任公 司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发 表独立审计意见。同意公司继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年度审计机构，聘期一年，同时由董事会与其协商确定审计费用及签订 相关协议。

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本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司监事会

2015年4月22日

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