Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 2, 2014

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-089

任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会 第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月1日，任子行网络技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2014年11月25日以邮件、短信 等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由公司 监事会主席师召辉先生主持，公司董事会秘书张冰先生列席了会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的

经与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更处理，依据充分，符合财政部的有关规定。监事会同意公 司关于此事项做出的进行会计政策变更的意见，本次会计政策变更决策程序合法 合规，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于深圳证监局监管关注函的整改报告的议案》

同意《关于深圳证监局监管关注函的整改报告》，认为公司按照整改方案完 成了深圳证监局监管关注函的整改事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》

公司此次参与投资不会损害公司和中小股东的利益；不会影响公司持续经营 能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求。同意公司以自有资金 5,000万元参与投资设立扬州市富海永成股权投资合伙企业（有限合伙）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-089

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

二〇一四年十二月三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==