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Oct 23, 2014

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-082

任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会 第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 10 月 22 日，任子行网络技术股份有限公司（以下称“公司”）第二 届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议 3 名。会议由公司监事会主席师召辉先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于2014 年第三季度报告的议案》。

经审议，与会监事认为公司《2014 年第三季度报告》符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于深圳证监局监管关注函整改方案的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“网络信息安全监管平台建 设项目”和“研发中心扩建项目”节余资金及利息257.34 万元（实际转出金额 以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。在节余资金永久补充流动资 金后，公司将注销相关募集资金账户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-082

任子行网络技术股份有限公司 监事会 2014年10月24日

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