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Sep 22, 2014

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-075

任子行网络技术股份有限公司关于调整 限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议 2014 年 9 月 19 日审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议 案》，现将相关调整内容公告如下：

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2014 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于<任 子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监 事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股 权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的 情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

2、2014 年 6 月，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）经中 国证监会备案无异议。

3、2014 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<任 子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议 案》。公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限 公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司独立董事对此 发表了独立意见。

4、2014 年 8 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于<任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要> 的议案》、《关于提请任子行网络技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2014 年 9 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2014 年 9 月 19 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-075

十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司 独立董事对此发表了独立意见。

二、 调整限制性股票首次授予激励对象人数、授予数量

根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的 限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由 3,835,671 股调整为 3,726,109 股，其中首次拟授予限制性股票数量由 3,401,111 股调整为 3,291,549 股。首次激励对象拟授予人数由 66 名调整为 64 名。

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响

本次对公司限制性股票激励计划激励对象授予名单、授予数量和授予价格进 行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表独立意见如下：

公司本次调整限制性股票激励对象人数和授予数量的相关事项，符合《上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励 有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以下合称“《股权激 励有关备忘录 1-3 号》”）及《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计 划（草案修订稿）》中关于限制性股票激励计划调整的规定。同意董事会本次对 公司限制性股票激励计划所涉激励对象人数和限制性股票数量进行调整。

五、监事会意见

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司 本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认：

经公司第二届董事会第十三次会议确定限制性股票的授予日及首次授予相 关事项后，原激励对象中2 人因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股 票；9 人因个人原因放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，上述人员本次放弃 认购限制性股票共计109,562 股。

根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的 限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-075

• 3,835,671股调整为3,726,109 股，其中首次拟授予限制性股票数量由3,401,111 股调整为3,291,549 股。首次激励对象拟授予人数由66 名调整为64 名。

监事会认为：以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害 股东利益的情况。

六、律师出具的法律意见

公司本次股权激励计划的相关调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及 《股权激励计划（草案修订稿）》的规定。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议公告；

• 2、第二届监事会第十一次会议决议公告；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见;

• 4、北京市中伦律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司股权激励计划

• 的补充法律意见书（三）。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2014年9月23日

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