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Sep 22, 2014

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-074

任子行网络技术股份有限公司关于第二届监事会 第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 9 月 19 日，任子行网络技术股份有限公司（以下称“公司”）第二 届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 9 月 17 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 会议 2 名，其中监事何小荣先生授权委托监事翁长文先生代为出席会议，并行使 表决权，同时签署会议相关文件。会议由公司监事会主席师召辉先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性 文件的规定。

经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：

一、通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司 本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认：

经公司第二届董事会第十三次会议确定限制性股票的授予日及首次授予相 关事项后，原激励对象中2 人因个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股 票；9 人因个人原因放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，上述人员本次放弃 认购限制性股票共计109,562 股。

根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，对授予的激励对象及获授的 限制性股票数量进行调整如下：本次激励计划拟授予限制性股票总量由 3,835,671股调整为3,726,109 股，其中首次拟授予限制性股票数量由3,401,111 股调整为3,291,549 股。首次激励对象拟授予人数由66 名调整为64 名。

监事会认为：以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害 股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-074

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会 2014年9月23日

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