Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Legal Proceedings Report 2012

Aug 4, 2012

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于任子行网络技术股份有限公司二〇一二年

第三次临时股东大会的法律意见书

致：任子行网络技术股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规 则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受任子 行网络技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席贵公司 2012 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表 法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2012 年 7 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出 席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议 股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公 司章程》的要求。

2012 年 8 月 3 日上午 10 时，本次股东大会如期在深圳市南山区科技中 2 路软件园 2 栋 6 楼公司会议室召开。

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法律意见书

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资 格。

三、本次股东大会出席人员的资格

1. 根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股 东及股东代理人共 5 人，代表股份 5140.2 万股，占公司股份总数的 72.70%。 经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会 的合法资格。

2. 出席现场会议的其他人员包括：

（1）公司部分董事；（2）公司部分监事；（3）公司董事会秘书；（4）总经 理及公司其他高级管理人员；（5）本所律师。

经验证，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取记名方式对议案进行了现场书面投票表决，按《公司章 程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股 东代理人没有对表决结果提出异议。

本次股东大会审议通过了《关于向北京中天信安科技有限责任公司增资的 议案》，表决结果：5140.2 万股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100％。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及 《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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法律意见书

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资 格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

北京市中伦（深圳）律师事务所

负 责 人：赖继红

经办律师：余洁

莫海洋

二〇一二年八月三日

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