Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

任子行网络技术股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告（黄纲）

本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规以及《任子行网络技术股份有限公司章程》、公司《独立董事工作细则》 的规定，在 2020 年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使 了独立董事的权利，积极出席了 2020 年度的相关会议，并对相关事项发表了独 立意见。

现将本人 2020 年度任职期间内履行职责的情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

（一）出席董事会会议情况

2020 年度，公司召开了第四届董事会第七次会议至第十八次会议共计十二 次董事会，本人均亲自参加，并有效履行了独立董事职责。

会议召开前本人主动调查、获取做出决策前所需的资料和信息，认真审阅会 议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起 到了积极作用。2020 年度本人对董事会会议审议的议案无异议。本人认为公司 董事会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效。

（二）列席股东大会情况

2020 年度，公司召开了两次临时股东大会和一次年度股东大会，本人列席 了年度股东大会，并认真听取了与会股东的意见和建议。

二、发表独立意见情况

2020 年度，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，基于独立判断的 立场，根据相关规定发表了以下独立意见：

在 2020 年 1 月 8 日召开的公司第四届董事会第七次会议上，本人对关于 2018

年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期可解锁、关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的事项发表了同意的独立意见。

在 2020 年 1 月 17 日召开的公司第四届董事会第八次会议上，本人对关于《中 国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的 事项发表了同意的独立意见。

在 2020 年 2 月 10 日召开的公司第四届董事会第九次会议上，本人对关于聘 请 2019 年度审计机构的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

在 2020 年 4 月 17 日召开的公司第四届董事会第十次会议上，本人对关于公 司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的事项发表了同意的独立意见。

在 2020 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第十一次会议上，本人对关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于 2019 年度利润分配预案、关于 2019 年度内部控制自我评价报告、关于 2019 年度计提 信用减值损失和资产减值损失、关于前期会计差错更正及追溯调整、关于回购注 销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票、关于公司会计政策变更 的事项发表了同意的独立意见。

在 2020 年 7 月 28 日召开的公司第四届董事会第十二次会议上，本人对关于 公司拟参与设立创业投资基金暨关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的 独立意见；对关于聘任财务总监、关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提 供担保的事项发表了同意的独立意见。

在 2020 年 8 月 26 日召开的公司第四届董事会第十三次会议上，本人对关于 公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的事项发表了同意的 独立意见。

在 2020 年 9 月 7 日召开的公司第四届董事会第十四次会议上，本人对关于 转让深圳云安宝科技有限公司股权的事项发表了同意的独立意见。

在 2020 年 9 月 28 日召开的公司第四届董事会第十五次会议上，本人对关于 变更副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

在 2020 年 10 月 12 日召开的公司第四届董事会第十六次会议上，本人对关 于 2016 年度财务报告全面审计及补充披露相关财务报告的事项发表了同意的独 立意见。

在 2020 年 12 月 18 日召开的公司第四届董事会第十八次会议上，本人对关 于续聘 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见；对关 于使用自有闲置资金进行委托理财发表了同意的独立意见。

三、专业委员会履职情况

作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，本人主持召开了第四届薪酬与考核 委员会第二次会议和第四届薪酬与考核委员会第三次会议，本人严格遵守公司 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并根据公司实际情况，对公司股权激励 解锁条件达成情况进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。

作为公司董事会审计委员会的委员，2020 年度本人参加了第四届审计委员 会第三次会议至第八次会议，根据公司实际情况，对相关事项进行审核，切实履 行了审计委员会的职能。

四、到公司进行现场调查的情况

2020年度，受新冠疫情影响，本人对公司现场考察的安排受到了一定影响， 除了现场方式，本人更多地通过视频、电话、微信等方式与公司其他董事、高级 管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点了解公司经营情况以及内部控制制 度建设与执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进 行了深入交流和探讨；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、 网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

经核查，我认为2020年公司严格按照董事会的要求有序开展各项工作，对于 董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理 和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公 司的规范运作水平，最大程度的防范风险发生。

五、在保护投资者权益方面所做的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时、公正。

（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责。对提交董事会审 议的议案进行认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、 客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和 股东的合法权益。

六、培训和学习情况

2020 年度，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的 有关法律法规及相关文件，参加公司组织的有关业务知识培训，加深对规范公司 法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履 职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司 和投资者合法权益的保护能力。

七、其他事项

（一）报告期内，无提议召开董事会的情况；

（二）报告期内，无提议解聘会计师事务所的情况；

（三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人作为独立董事对 2020 年度履行职责情况的工作汇报。最后，衷 心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人过往工作给予的配合和 支持。

特此报告

独立董事：黄纲

2021 年 4 月 23 日