Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 20, 2018

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-040

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二 次会议于2018 年6 月20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018 年6 月15 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实 际出席会议3 名。会议由监事会主席金丽华女士主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议 的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

因公司业务发展需要，拟在原经营范围基础上增加“网络与信息安全服务及 产品开发、销售”，相应修改《公司章程》及办理工商变更登记，变更后的公司 经营范围最终以工商部门核准登记为准，公司拟授权公司董事长或经合法授权的 其他人员办理上述相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第二十二次会议决议》 特此公告

任子行网络技术股份有限公司 监事会

2018年6月21日

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