Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 20, 2017

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-075

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2017 年 7 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 17 日以邮件、电话 等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议 3 名。会议由监 事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定，本次会议的召开合法有效。

经审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于收购控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司少数 股东股权的议案》；

监事会认为：本次交易价格合理，决策程序合法合规，不存在内幕交易，无 损害公司和公司股东权益的情形，同意公司使用现金收购北京亚鸿世纪科技发展 有限公司 44%股权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司 监事会

2017年7月21日

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