Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 23, 2017

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-065

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。（其中：委托出席的董事人数为1 人，以通讯表决方式出席的人数为5 人）。 董事景晓东先生因公出差无法出席会议，委托董事景晓军先生代为行使表决权； 董事沈智杰、朱瑶，独立董事张斌、李挥、杨玉芬以通讯方式参加会议。

会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。 经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个 解锁期可解锁的议案》；

根据公司 2014 年第一次临时股东大会之授权，公司同意按照《任子行网络 技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《任子行网络技术股 份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理 预留部分限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。

本次符合解锁条件的激励对象共计 64 人，可申请解锁并上市流通的限制性 股票数量为 407,886 股，占目前限制性股票总数（含预留）的 9.45%，占目前公 司股本总额的 0.09%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 < 任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案修

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订稿） > 及其摘要（修订稿）的议案》；

结合公司员工持股计划实际办理情况和实施进展需要，根据公司 2017 年第 五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股 计划相关事宜的议案》，公司董事会拟对员工持股计划的部分条款进行调整。具 体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关内容。

公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该 议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 < 任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法 （修订稿） > 的议案》；

具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管 理办法（修订稿）》。

公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该 议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司 董事会

2017年6月24日

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