Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 31, 2017

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-056

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017 年5 月31 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017 年5 月27 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席的董事人数为1 人，以通讯表决方式出席的人数为4 人）。 独立董事杨玉芬女士因公出差无法出席会议，委托独立董事李挥代为行使表决 权；董事沈智杰、朱瑶，独立董事张斌、李挥以通讯方式参加会议。

会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事列席了本次会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。 经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》；

为激励全体员工共同奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积 极性和创造性，从而促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规拟 定了《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要，本次员 工持股计划筹集资金总额上限为 5,000 万元，依每份 1 元的价格测算，总计不超 过 5,000 万份。参加本期员工持股计划的总人数不超过 200 人，包括公司部分董 事、监事和高级管理人员 4 人及其他员工不超过 196 人，具体参加人数根据员工 实际缴款情况确定。任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数 量不得超过公司股本总额的 1%。

公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该 议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法>

的议案》；

为规范任子行网络技术股份有限公司员工持股计划的实施，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露 业务备忘录第20 号：员工持股计划》、中国证券登记结算公司《关于上市公司员 工持股计划开户的有关问题的通知》等相关法律、法规、规范性文件和《任子行 网络技术股份有限公司公司章程》、《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划 （草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）之规定，特制定本办法。

公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该 议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关 事宜的议案》；

为保证公司员工持股计划的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权 办理员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

• 1、授权董事会实施员工持股计划；

2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限 于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，根据法律、法规、政策变化 对本次员工持股计划作出调整，提前终止本次员工持股计划等；

• 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

• 4、授权董事会办理本员工持股计划标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

• 5、授权董事会对本次员工持股计划相关资管机构、信托管理机构、托管人

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的选择、变更作出决定并签署相关文件；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外；

7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行 修改和完善；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本 员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内有效。 公司董事景晓东先生、沈智杰先生属于公司员工持股计划的参与对象，对该 议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

因生产经营所需，公司拟分别向中国建设银行、交通银行股份有限公司、招 商银行股份有限公司申请授信额度共计不超过人民币6.88 亿元。

具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实 际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办 理上述授信相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2017 年第五次临时股东大会的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》， 公司拟于2017 年6 月16 日召开2017 年第五次临时股东大会，

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关 于召开2017 年第五次临时股东大会的通知》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会 2017年6月1日

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