Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

任子行网络技术股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告（肖建军）

作为任子行网络技术股份有限公司的独立董事，报告期内，本人严格遵守《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉履职，促进公 司的规范运作，维护股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。

由于公司第二届董事会任期届满，经公司第二届董事会第二十九次会议审议， 并经公司2015 年度股东大会批准，本人自2016 年5 月10 日起不再担任公司独 立董事及董事会专门委员会相应职务。现将本人2016 年度履行独立董事职责情 况总结如下：

一、出席董事会及股东大会情况

（一）出席董事会会议情况

任职期内，公司召开了第二届董事会第二十九次至第三十一次共计三次董事 会会议。其中，除第三十一次会议因本人公务出差而授权委托独立董事闵锐女士 代为出席并表决外，其余会议本人均亲自参加。会议召开前本人主动调查、获取 做出决策前所需的资料和信息，了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会 的重要决策做了充分的准备工作；会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提 出合理化建议，努力为公司董事会作出正确决策发挥积极作用。

（二）列席股东大会情况

任职期内，公司共召开一次股东大会，即2015 年度股东大会，本人按时参 加会议，并认真听取参会股东的提议和建议。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，认真勤勉谨慎地履 行职责，参加公司的董事会，根据相关规定发表了以下独立意见:

在2016 年4 月15 日召开的公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对关 于2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015 年 度利润分配预案、《2015 年度内部控制自我评价报告》、《2015 年度募集资金存放

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与使用情况的专项报告》、《现金及发行股份购买资产2015 年度盈利预测实现情 况》、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表了独立意见。

三、培训和学习情况

报告期内，本人持续加强对最新颁布的法律、法规和各项规章制度的认真学 习，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意 见和建议，并促进公司进一步规范运作。上市公司也积极通过短信、邮件、纸质 材料等渠道，为全体董事、监事和高级管理人员提供各类资本市场案例和财经资 讯，加强了全体董监高的日常学习。

四、其他事项

• （一）无提议召开董事会的情况；

（二）无提议解聘会计师事务所的情况；

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

以上是本人作为独立董事对2016 年度履行职责情况的工作汇报。在此感谢 履职期间公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予的支持和配合。

特此报告。

独立董事： 年 月 日

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