Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 31, 2017

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-027

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会 议于2017 年3 月31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017 年3 月 30 日以专人送达、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际 出席会议3 名。会议由监事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于取消2017 年第三次临时股东大会部分议案的议案》。 2016 年 12 月 30 日修订的《创业板信息披露业务备忘录第 21 号：上市 公司与专业投资机构合作事项》增加了“二、（四）上市公司参与投资或与专业 投资机构共同设立投资基金时，应当在公告中承诺在参与投资或设立投资基金后 的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月 内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补 充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归 还银行贷款。”

由于公司成立产业投资基金的时间在上述文件之前，现公司补充承诺：在参 与投资或设立投资基金后的十二个月内 （涉及分期出资的，为分期出资期间及 全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募 集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于 永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

鉴于上述原因，公司监事会同意董事会取消提交2017 年第三次临时股东大 会的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-027

任子行网络技术股份有限公司 监事会

2017年3月31日

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