Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 23, 2016

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-104

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会 议于 2016 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016 年 12 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席会议 3 名。会议由与会监事会全体成员共同推举的金丽华女士主持。本次会 议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。 经审议和举手表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于支付现金收购深圳泡椒思志信息技术有限公司100%股 权的议案》；

公司与深圳泡椒思志信息技术有限公司（以下简称“泡椒思志”）股东赣州 翊峰基业网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊峰基业”）、深圳市松禾 创新一号合伙企业（有限合伙）（以下简称“松禾一号”）、深圳市中美创投硅谷 行基金管理企业（有限合伙）（以下简称“中美创投”）、赣州立鼎信和信息技术 合伙企业（有限合伙）（以下简称“立鼎信和”）签署《支付现金购买协议》，以 现金收购的方式购买翊峰基业、松禾一号、中美创投、立鼎信和合计持有的泡椒 思志100%股权。本次交易已由双方认可的评估机构对泡椒思志以2016 年9 月30 日为基准日进行评估，并经协商一致确定标的资产的交易价格为41,000 万元。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。

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二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，以及公司《监事会议事规则》 等的有关法律法规和规范性文件的规定，选举金丽华女士为公司第三届监事会主 席，任期三年，自本次监事会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之 日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司 监事会

2016年12月24日

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