Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 15, 2016

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-092

任子行网络技术股份有限公司

关于第三届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会 议于2016年12月15日在公司会议室以现场及网络会议的方式召开，会议通知于 2016年12月13日以邮件、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事6名，董事景晓东先生授权委托朱瑶女士参加会议并代为行使表决 权，会议由董事长景晓军先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。

经全体董事审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。

经与会董事审议，为进一步开拓市场，强化公司在大数据方面的新产品研发、 销售与服务能力，充分发挥公司数据资源的价值，同意公司使用自有资金人民币 1200万元与互动派科技股份有限公司、黄晋共同出资设立合资公司。具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票并修改 公司章程相关条款的议案》。

经与会董事审议，截至本次会议召开日，韩喜龙等6名激励对象已离职，侯 胜利等3名激励对象未能完成2015年度业绩考核目标，涉及未解锁限制性股票合 计321,939股。根据《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案 修订稿）》的相关规定，同意公司将上述限制性股票回购注销，并按照相关法律、 法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司章程涉及注册资本的相

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-092

关条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会 2016年12月16日

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