Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 11, 2016

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-023

任子行网络技术股份有限公司关于第三届董事会 第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年5月10日在 公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年5月10日现场送达全体董 事。本次会议应出席董事五名，实际出席董事四名，董事景晓东先生授权委托董 事沈智杰先生代为出席会议并行使表决权。会议由各位董事共同选举董事景晓军 先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会 议的召开合法有效。

经全体董事审议表决，形成决议如下：

一、通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举景晓军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举杨玉芬女士、李挥先生、景晓军先生为第三届董事会审计委员会委 员，其中，选举杨玉芬女士为审计委员会主任；同意选举李挥先生、杨玉芬女士、 景晓军先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，选举李挥先生任薪酬 与考核委员会主任。

上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日 止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任沈智杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至

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第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任景晓东先生、李工先生、李斌辉先生、周勇林先生为公司副总经理。 上述人员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任钟海川先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起 至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张冰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起 至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书发表了 同意的独立意见。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司董事会

2016年5月12日

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附件：相关人员简历

1、景晓军先生、景晓东先生、沈智杰先生、杨玉芬女士、李挥先生的简历已经 在巨潮资讯网公布，详情请参考公司公告（编号：2016-007）。

2、李工先生简历

李工，1969 年10 月出生，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权, 本科学历；2009 年3 月至2013 年2 月，任黑龙江斯达浩普系统工程有限公司总 经理，2013 年2 月加入公司担任公司副总经理。

截至目前，李工直接持有公司股份90.00 万股，占公司股份总数的0.30%， 通过深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份110.80 万股。 李工与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

3、李斌辉先生简历

李斌辉，出生于1981 年6 月，中国国籍，祖籍湖南娄底涟源，无任何国家 和地区的永久海外居留权，本科学历。2003 年加入公司，2009 年1 月-2014 年 12 月任公司华中大区总经理。2015 年1 月至今任公司高级总裁助理兼任公安事 业部总经理。

截至目前，李斌辉通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份 33.52 万股。李斌辉与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条 所规定的情形。

4、周勇林先生简历

周勇林，出生于1974 年10 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权，硕士研究生学历，正高级工程师。1999 年8 月-2015 年8 月在国家计算机 网络应急技术处理协调中心任职。2015 年9 月加入公司，现任公司公司副总经

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理兼网安首席战略官。

截至目前，周勇林未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

5、钟海川先生简历

钟海川，出生于1983 年9 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居 留权，本科学历，2008 年10 月至2010 年10 月在北京永拓会计师事务所深圳分 所任职，2010 年10 月加入公司，历任公司总账会计、财务经理、审计总监，现 任公司财务总监。

截至目前，钟海川通过新余市华信远景投资咨询有限公司间接持有公司股份 26.82 万股。钟海川与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条 所规定的情形。

6、张冰先生简历

张冰，1980 年10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权；本科学历； 2009 年5 月加入公司，历任公司证券事务代表、证券投资部经理，现任董事会秘书。

截至目前，张冰直接持有公司股份8 万股，占公司总股份数的0.03%，张冰 与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

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