Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-020

任子行网络技术股份有限公司

关于第二董事会第三十一会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第三十一会议于2016 年5 月6 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016 年5 月4 日以邮件、 短信等方式送达全体董事。会议由景晓军董事长主持，应到董事五名，实际出席 董事四名，其中，董事肖建军先生因公出差授权委托董事闵锐女士代为出席会议 并行使表决权，及签署会议相关文件。本次会议的召开符合国家有关法律、法规 及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事充分讨论、审议和书 面表决，形成决议如下：

一、通过《关于向北京明略软件系统有限公司增资的议案》

• 同意公司使用自有资金人民币2,800 万元向北京明略软件系统有限公司

• （下称“北京明略”）增资，增资完成后，公司将获得北京明略2.01%股权。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于使用自有资金在北京购买办公场所的议案》

同意公司使用自有资金购买位于北京市海淀区高里掌路3 号院第2#楼的房 产作为办公场所，建筑面积共计2059.28 平方米，预计金额不超过9,000 万元人 民币，其中包括购房款、购房所缴各类税费、房产装修成本、购买车位费用及其 他相关费用。决定授权公司经营管理层全权办理上述房产购买及装修过程中的合 同签订、款项支付等具体事宜。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-020

任子行网络技术股份有限公司董事会

2016年5月10日

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