Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-081

任子行网络技术股份有限公司关于第二届董事会 第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 10 月 22 日，任子行网络技术股份有限公司第二届董事会第十五次 会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2014 年 10 月 18 日以邮 件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 6 名。 其中，独立董事肖建军先生授权委托独立董事闵锐女士代为出席会议并行使表决 权。本次会议由董事长景晓军先生主持，全体监事列席了会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决， 形成决议如下：

一、通过《关于2014 年第三季度报告的议案》

与会董事经审议，认为公司《2014年第三季度报告》符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于深圳证监局监管关注函整改方案的议案》

同意关于深圳证监局监管关注函整改方案，要求11 月25 日前完成整改。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“网络信息安全监管平台建 设项目”和“研发中心扩建项目”节余资金及利息257.34 万元（实际转出金额 以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

在节余资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-081

独立董事对此事项发表了同意意见。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2014年10月24日

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