Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-040

任子行网络技术股份有限公司关于第一届 监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司第一届监事会第十次会议于2012 年10 月19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3 名，实到3 名，符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议经 全体监事现场推举，由监事师召辉先生主持。

本次会议经全体监事审议及举手表决，通过议案如下：

一、通过《关于2012 年前三季度报告的议案》。

公司《2012年前三季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金 流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动工作方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举师召辉先生为公司第一届监事会主席，任期至公司第一届监事会届 满。

师召辉先生对此项议案的表决进行了回避。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-040

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2012年10月19日

师召辉先生简历

师召辉：男，出生于1976 年4 月，中国国籍，无任何国家和地区的永久海 外居留权，西安电子科技大学通信工程专业毕业，本科学历，深圳市后备级人才。 主要工作情况经历如下：

• 1999 年8 月-2003 年6 月，任深圳市宝嘉电子设备有限公司任技术经理。 2004 年1 月入职任子行网络技术股份有限公司，现任公司专用产品事业部

• 副总经理、公司监事。

截至公告日，师召辉先生直接持有公司股份18.8 万股，通过深圳市华信远 景投资咨询有限公司间接持有公司股份18.33 万股，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规 范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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