Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-039

任子行网络技术股份有限公司关于第一届 董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年10 月19 日，任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第十九次 会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012 年10 月16 日以 邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长景晓军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规 定。

经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于2012 年前三季度报告的议案》。

公司《2012年前三季度报告全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金 流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2012年前三季度报告全文及正文》具体内容详见2012年10月23日中国证监 会指定的信息披露网站，《2012年前三季度报告正文》还将同时刊登于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事事前对本议案发表了独立意见。

三、通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动工作方案的议案》

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-039

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事事前对本议案发表了独立意见。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2012年10月19日

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