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证券代码：300311 证券简称：任子行公告编码：2012-038

任子行网络技术股份有限公司关于监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012 年10 月 15 日收到公司监事毕成功先生递交的书面辞职报告。毕成功先生因个人原因，请求辞去公司第一届监事会监事职务。辞职后，毕成功先生将不再担任公司其他任何职务。

公司监事会对毕成功先生在任职监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、公司章程等相关文件规定，公司于2012 年10 月16 日召开2012 年第二次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议补选潘绿英女士（身份证号：44023319761212****）为公司第一届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第一届监事会届满。

截至目前，公司监事会拥有3 名成员，分别为师召辉先生、何小荣先生、潘绿英女士。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

监事会

2012年10月16日

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证券代码：300311 证券简称：任子行公告编码：2012-038

附：潘绿英女士简历

潘绿英，女，1976 年12 月出生，无任何国家和地区的永久海外居留权，华南理工大学工商管理专业毕业，本科学历，2003 年8 月至今，就职于任子行网络技术股份有限公司，现任公司产品测试中心工程师。

截至公告日，潘绿英女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。

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