Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 22, 2012

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-028

任子行网络技术股份有限公司关于第一届 董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年8 月20 日，任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第十八次会 议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012 年8 月17 日以邮件、 电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会议5 名。其中， 董事程厚博先生委托董事景晓军先生代为出席会议并行使表决权，独立董事闵锐 女士委托独立董事肖建军先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长景晓军 先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于<2012 年半年度报告>及〈2012 年半年度报告摘要〉的议案》。 《2012 年半年度报告》及《2012 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）8 月22日公告，《2012 年半年度报告摘要》还将 同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于利润分配预案的议案》

公司2012 年1-6 月实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 13,232,077.21元，按2012年1-6月公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 1,323,207.72元，加年初未分配利润63,590,682.63元，截至2012年6月30日，可 供股东分配的利润为人民币75,499,552.12元。

董事会经充分讨论认为:鉴于公司近年持续保持业绩稳步增长,盈利状况较 好。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导 意见,在符合利润分配原则、保证企业正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼

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顾股东短期收益和长期利益,依《公司法》及公司章程的相关规定,公司拟定利润 分配预案如下:

以公司截至2012年6月30日的总股本7070万股为基数，每10股派1元现金（含

税）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、通过《关于修改<董事会会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、通过《关于制订〈现金分红管理制度〉的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、通过关于制订〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-028

会议决定于9 月11 日召开公司2012 年第四次临时股东大会，对上述第二、 三、四、五、六项议案进行审议。2012 年第四次临时股东大会的具体内容，请 关注在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2012年8月20日

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