Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 19, 2012

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-022

任子行网络技术股份有限公司关于第一届 董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年7 月18 日，任子行网络技术股份有限公司第一届董事会第十七次会 议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2012 年7 月16 日以邮件、 电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席会议7 名。会议 由董事长景晓军先生主持，部分公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。

经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《关于向北京中天信安科技有限责任公司增资的议案》

公司拟使用超募资金人民币500 万元向北京中天信安科技有限责任公司（下 称“中天信安”）增资，其中250 万元进入中天信安的注册资本，其余250 万元 计入中天信安的资本公积。增资完成后，中天信安的注册资本增至1250 万元， 公司持有中天信安20%的股权。

上述议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》

会议决定于8 月3 日召开公司2012 年第三次临时股东大会，对上述议案进 行审议。2012 年第三次临时股东大会的具体内容，请关注在中国证监会创业板 指定信息披露网站上刊登的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-022

任子行网络技术股份有限公司 董事会

2012年7月18日

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