Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 15, 2012

任子行网络技术股份有限公司2011 年度

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《任子行网络技术股 份有限公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定，2011年度有 效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的 权利，积极出席了2011年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意 见。现将2011年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会

2011年度，公司召开了第一届董事会第八次至第十二次共计五次 董事会。本人按时参加了2011年度公司召开的这五次董事会，有效履 行了独立董事职责，本人认为公司会议的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

在董事会上本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维 护公司的整体利益和中小股东的权益。本年度，本人对出席的董事会 会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告 期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；报告期内本人未对公司 任何事项提出异议。

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2、出席股东会

2011年度，公司共计召开一次股东大会，即2010年年度股东大会， 本人按时参加了股东大会，并认真听取参会股东的提议和建议，接受 股东特别是中小股东质询。

二、发表独立意见情况

2011年度，本人按照公司《独立董事工作细则》的要求，认真、 勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根 据相关规定发表了独立意见。

• （一） 2011年4月6日，对公司第一届董事会第九次会议审议的

• 以下议案发表独立意见：

  • 《关于使用自筹资金先行实施募投项目的议案》；

• 《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度

• 审计机构的议案》；

  • 《关于关联方交易公允性的议案》。

• （二）2011年12月14日，对公司第一届董事会第十二次会议审议

• 的以下议案发表独立意见：

  • 《关于公司发行上市后利润分配规划和计划的议案》

  • 三、专业委员会履职情况及年报工作情况

1、作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，本人主持了薪酬与 考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核， 听取高级管理人员的绩效汇报并对其进行考核，切实履行了独立董事 的职责。

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作为公司董事会审计委员会的委员，2011年度，本人积极出席第 一届审计委员会第二次、第三次和第四次会议，并对公司审计部的工 作和公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行监督。

2、在2011年度财务报告的审计过程中，本人认真听取了公司经 营层对公司2011年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了公司财 务总监对公司2011年度财务状况和经营成果的汇报，协助审计委员会 主任委员与负责年度审计工作的北京永拓会计师事务所注册会计师 就审计安排与进度等进行沟通，发挥了独立董事的监督作用，维护了 审计的独立性。

四、现场调查与沟通

2011年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的战略 规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情 况等进行现场调查，与公司高管进行交流。

五、培训和学习情况

2011 年度，本人重点关注最新颁布的法律、法规和各项规章制度， 认真学习，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险 防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作

• 1、2011年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

• 2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；

• 3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

2012年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事

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的义务，充分发挥独立董事的作用，为促进公司的稳健经营与创造良 好业绩，维护全体股东合法权益贡献自己的力量。

特此报告

独立董事：

付昭阳

2012 年5 月11 日

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