Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 14, 2012

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-002

任子行网络技术股份有限公司第一届董事会 第十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012 年5 月11 日，任子行网络技术股份有限公司第一届董事会 第十四次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2012 年4 月28 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出 席董事7 名，实际出席会议7 名。会议由董事长景晓军先生主持，公 司全体监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。 经与会的董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议关于公司董事会2011 年度工作报告的议案。

通过关于公司董事会2011 年度工作报告的议案，并提交股东大 会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议关于公司总经理2011 年度工作报告的议案。

通过并批准总经理2011 年度工作报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议关于公司2011 年度财务决算报告的议案。

通过关于公司2011 年度财务决算报告的议案，并提交股东大会

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审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议关于公司2012 年度财务预算报告的议案。

通过关于公司2012 年度财务预算报告的议案，并提交股东大会 审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议关于公司独立董事津贴的议案

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2012 年度独 立董事津贴方案如下：

独立董事付昭阳先生、闵锐女士、肖建军先生，在公司领取独立 董事津贴人民币6500 元/月·人。

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代 缴。

同意将上述议案提交股东大会审议。独立董事付昭阳先生、闵锐 女士、肖建军先生对上述议案的表决进行了回避。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议关于公司其它董事、监事 2012 年度薪酬的议案。

根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2012 年度其

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它董事、监事的薪酬方案如下：

1、2012 年度其它董事薪酬 董事长景晓军先生：年薪45 万元。

董事：景晓东先生、古元先生、程厚博先生不在公司领取董事薪 酬。其中，古元先生作为公司运营业务事业部总工程师领取年薪人民 币18 万元。

2、2012 年度监事薪酬

监事：王晓蓉女士、师召辉先生不在公司领取监事薪酬。其中， 师召辉先生作为公司运营业务事业部副总经理，领取年薪人民币25 万元；王晓蓉女士作为公司资质项目管理部经理，领取年薪人民币 7.8 万元。

职工监事：毕成功先生作为公司信息安全工程事业部技术经理， 领取年薪人民币16.62 万元。

3、其他规定

（1）以上董事、监事的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分， 公司将根据行业状况及 2012 年生产经营实际情况进行适当调整。

（2）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代 扣代缴。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事景晓军先生、 景晓东先生、古元先生对上述议案的表决进行了回避。

七、审议关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬的议案。

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根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司 2012 年度高 级管理人员的薪酬方案如下：

副总经理、董事会秘书：吴宁莉女士，年薪人民币30 万元。 副总经理：唐海林先生，年薪人民币36 万元。 副总经理：沈智杰先生，年薪人民币35 万元。

财务总监：陈文先生，年薪人民币25 万元。

高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根 据行业状况及 2012 年生产经营实际情况进行适当调整。

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代 缴。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议关于聘请公司2012 年度审计机构的议案。

通过关于聘请公司2012 年度审计机构的议案，决定继续聘请北 京永拓会计师事务所有限责任公司作为公司2012 年度审计机构，聘 期一年，同时授权董事会与其协商确定审计费用及签订相关协议。

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议关于对全资子公司增资的议案。

深圳市任网游科技发展有限公司（下称“任网游”）系公司全资

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子公司，原注册资本为人民币100 万元，经营范围：计算机软硬件的 技术开发和销售、IC 卡技术开发、网络系统集成技术的咨询、经济 信息咨询；从事广告业务（以上法律、行政法规、国务院行政决定禁 止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）；信息服务业务 （仅限互联网信息服务业务，增值电信业务经营许可证有效期至2016 年7 月15 日）。

因业务发展需要，公司拟使用自有资金对任网游进行增资。本次 增资完成后，任网游注册资本将由现有的人民币100 万元增至人民币 1000 万元，仍为公司的全资子公司。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议关于向深圳发展银行申请综合授信额度的议案。

决定向深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请人民币 陆仟万元的综合授信额度，有效期壹年。

同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管 协议的议案

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的 权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

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司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 相关规范性文件的规定，公司董事会决定设立以下募集资金专项账户 用于存放募集资金：

• （1）开户行：中国银行股份有限公司深圳科技园支行

• 户名：任子行网络技术股份有限公司

• 账户：741959081721

• （2）开户行：平安银行深圳分行

• 户名：任子行网络技术股份有限公司

• 账户：2000006507932

• （3）开户行：中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行 户名：任子行网络技术股份有限公司 账户：44201518300052517013

• （4）开户行：深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行 户名：任子行网络技术股份有限公司 账户：11007222532203

募集资金转入上述募集资金专项账户后，董事会同意公司与国信 证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳科技园支行、平安银 行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、深圳发展 银行股份有限公司深圳华侨城支行签订《募集资金专户存储三方监管 协议》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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十二、审议关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的议案

为确保募集项目的顺利实施，公司已利用部分自有资金对网络内 容与行为审计产品升级优化项目、网络信息安全监管平台建设项目、 研发中心扩建项目进行了先期投入。根据北京永拓会计师事务所有限 责任公司于 2012 年 5 月 11 日出具的京永专字（2012）第 31063 号《关 于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资 金项目的自筹资金的鉴证报告》，截至 2012 年 4 月 25 日，前述项目 已累计投入 5,380.75 万元（项目明细详见下表）。

序号	项目名称	项目投资总额	已投入自筹资金	需置换的金额
1	研发中心扩建项目	33,995,500.00	13,482,640.34	13,482,640.34
2	网络信息安全监管平台 建设项目	56,524,700.00	19,548,498.56	19,548,498.56
3	网络内容与行为审计产品 升级优化	75,324,500.00	20,776,369.40	20,776,369.40
合计		165,844,700.00	53,807,508.30	53,807,508.30

公司决定使用募集资金5,380.75 万元，置换预先投入募投项目 的同等金额的自筹资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议关于召开 2011 年度股东大会的议案

会议决定于 6 月 5 日召开公司 2011 年度股东大会，对上述第一、 三、四、五、六、八、十一条议案进行审议。股东大会的具体内容， 请关注在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的公告。

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证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2012-002

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司董事会 2012 年5 月11 日

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