Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2020-049

任子行网络技术股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会 议决定于 2020 年 5 月 21 日 14：30 在深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼 会议室召开公司 2019 年年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：任子行网络技术股份有限公司 2019 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议同意召开本

• 次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定。

• 4、会议召开日期和时间：

• 1）现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）14:30

• 2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交

• 易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）

• 7、出席对象：

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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2020 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

公司现任独立董事张慧先生、方先丽女士、黄纲先生，离任独立董事杨玉芬 女士、张斌先生、李挥先生分别向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》， 并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

• 2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

• 4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

• 5、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

• 6、《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

• 7、《关于向银行申请授信额度的议案》；

• 8、《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的议

案》；

• 9、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议 审议通过。其中属于特别决议事项的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可实施。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将

对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

具体内容详见于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的相关公告。

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三、提案编码	三、提案编码
		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2019 年度计提信用减值损失和资产减 值损失的议案》	√
7.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获 授但尚未解锁限制性股票的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定 代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件 2）及出席人的《居民身份证》 办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居 民身份证》、《授权委托书》（详见附件 2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件 3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 2、登记时间：2020 年 5 月 18 日(星期一，9:00-12:00、14:00-17:00)

• 3、登记地点：公司董事会办公室

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• 4、联系地址：深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼

• 5、邮政编码：518057

• 6、股东大会联系方式

联系人：李小伟、陈鹏飞

联系电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

• 7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

• 8、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件 1。

六、备查文件

• 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；

• 2、《第四届监事会第八次会议决议》；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

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附件 1 ：

参加网络投票具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操 作流程如下：

• 一、网络投票程序

• 1、投票代码：365311

• 2、投票简称：子行投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会需要表决的议案事项对应的“议案编码”如下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2019年年度报告及其摘要的议案》	√
6.00	《关于2019年度计提信用减值损失和资产减 值损失的议案》	√
7.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获 授但尚未解锁限制性股票的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本及修改公司章程的议 案》	√

上述议案属于非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

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反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日（股东大会召开当日）

上午9∶15，结束时间为2020年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

任子行网络技术股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席任子行网络技术 股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项 提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于2019年度董事会工作报告的 议案》	√
2.00	《关于2019年度监事会工作报告的 议案》	√
3.00	《关于2019年度财务决算报告的议 案》	√
4.00	《关于2019年度利润分配预案的议 案》	√
5.00	《关于2019年年度报告及其摘要的 议案》	√
6.00	《关于2019年度计提信用减值损失 和资产减值损失的议案》	√
7.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于回购注销未达到第二期解锁 条件已获授但尚未解锁限制性股票 的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本及修改公司章 程的议案》	√

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

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委托人持股数额：

委托人账户号码： 受托人签名：

受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

• 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖

• 公章，法定代表人需签字。

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附件 3 ：

任子行网络技术股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

注：以上《参会股东登记表》复印件或按以上格式自制均有效。

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