Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

May 12, 2017

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-049

任子行网络技术股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月26 日在创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2016 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2017-038），现将公司2016 年年度股东大会有关事宜再次公告提示如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：任子行网络技术股份有限公司2016 年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议同意召开本次股东

• 大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2017 年5 月17 日（星期三）14:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017 年5 月17 日9:30-11:30、 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年5 月16 日15:00 至2017 年5 月17 日15:00 的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

• 6、会议的股权登记日：2017 年5 月10 日（星期三）

• 7、 出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2017 年5 月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

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该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市南山区科技中2 路软件园2 栋6 楼公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于2016 年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事杨玉芬女士、张斌先生、李挥先生以及已离任的闵锐女士、肖建军先 生分别向董事会递交了《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016 年年度股东 大会上进行述职。

• 2、《关于2016 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》；

• 4、《关于2016 年度利润分配预案的议案》；

• 5、《关于2016 年度决算报告的议案》；

• 6、《关于2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

• 7、《关于2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

• 8、《关于修改公司章程的议案》；

• 9、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议 通过。议案具体内容详见2017 年4 月26 日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√

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非累积投票议案
1.00	《关于2016 年度董事会工作报告的议案》；	√
2.00	《关于2016 年度监事会工作报告的议案》；
3.00	《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》；	√
4.00	《关于2016 年度利润分配预案的议案》；	√
5.00	《关于2016 年度决算报告的议案》；	√
6.00	《关于2016 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》；	√
7.00	《关于2016 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬的议案》；	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》；	√
9.00	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人 身份证明书》或《授权委托书》（详见附件3）及出席人的《居民身份证》办理登记手 续；

• （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身

• 份证》、《授权委托书》（详见附件3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》

• （详见附件2），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 2、登记时间：2017 年5 月12 日(星期五)，9:00-12:00、14:00-17:00

• 3、登记地点：公司证券事务部办公室

• 4、联系地址：深圳市南山区科技中2 路软件园2 栋6 楼

• 5、邮政编码：518057

• 6、股东大会联系方式

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联系人：张雯

联系电话：0755-86156779

传真：0755-86168355

• 7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

• 8、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、《第三届董事会第十三次会议决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2017 年5 月13 日

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附件1：

参加网络投票具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如 下：

一、网络投票程序

1、投票代码：365311

2、投票简称：子行投票

3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

本次股东大会需要表决的议案事项对应的“议案编码”如下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于2016 年度董事会工作报告的议案》；	√
2.00	《关于2016 年度监事会工作报告的议案》；
3.00	《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》；	√
4.00	《关于2016 年度利润分配预案的议案》；	√
5.00	《关于2016 年度决算报告的议案》；	√
6.00	《关于2016 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的议案》；	√
7.00	《关于2016 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬的议案》；	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》；	√

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9.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 √

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日15：00，结束时间为2017年5

• 月17日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

任子行网络技术股份有限公司

2016 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

注：以上《参会股东登记表》复印件或按以上格式自制均有效。

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附件3：

任子行网络技术股份有限公司

2016 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席任子行网络技术股份有 限公司2016 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2016 年度董事会工作报告 的议案》；	√
2.00	《关于2016 年度监事会工作报告 的议案》；	√
3.00	《关于2016 年年度报告及其摘要 的议案》；	√
4.00	《关于2016 年度利润分配预案的 议案》；	√
5.00	《关于2016 年度决算报告的议 案》；	√
6.00	《关于2016 年度募集资金存放与 使用情况专项报告的议案》；	√
7.00	《关于2016 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬的议案》；	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》；	√

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9.00[《关于公司为控股子公司提供担保] √ 的议案》。

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码： 委托日期：

有效期限：

• 1、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无

效，不填表示弃权。

• 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，

• 法定代表人需签字。

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