Surfilter Network Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

May 15, 2012

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2012-006

任子行网络技术股份有限公司关于召开 2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经任子行网络技术 股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议 通过，决定于2012 年6 月5 日（星期二）召开2011 年年度股东大会。 现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

• 1．召集人：公司董事会

• 2．日期和时间：2012 年6 月5 日（星期二）上午10:00

• 3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

• 4．现场会议召开地点：深圳市南山区科技中2 路软件园2 栋6

• 楼公司会议室

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的议案由公司第一届董事会第十四次会议、第

• 一届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2．本次会议拟审议的议案如下：

• 1) 关于公司董事会2011 年度工作报告的议案。

独立董事将在本次股东大会上进行述职。

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• 2) 关于公司监事会2011 年度工作报告的议案。

• 3) 关于公司2011 年度财务决算报告的议案。

• 4) 关于公司2012 年度财务预算报告的议案。

• 5) 关于公司独立董事津贴的议案。

• 6) 关于公司其它董事、监事2012 年度薪酬的议案。

• 7) 关于聘请公司2012 年度审计机构的议案。

• 8) 关于向深圳发展银行申请综合授信额度的议案。

• 3．披露情况：

上述议案内容请详见中国证监会创业板指定网站刊登的相关公 告及文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审 议的议案，请于2012 年5 月25 日前将提案递交公司董事会。

三、会议出席对象

1. 截至2012 年5 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 本公司董事、监事、高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师；

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1. 本公司聘请之保荐机构督导人员。

四、会议登记的方式

• 1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复 印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2） 及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》； 授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委 托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时 间为准。

2、登记时间：2012 年5 月29 日上午9:00-11:30、下午 13:30-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

4、联系地址：深圳市南山区科技中2 路软件园2 栋6 楼

邮政编码：518057

五、其他事项

1、联系人：吴宁莉 张冰

联系电话：0755-86156779

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传真：0755-86168355

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自

理。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

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2012 年5 月14 日

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附件1：

任子行网络技术股份有限公司2011 年

年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人 参会		备 注

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附件2：

任子行网络技术股份有限公司 2011 年 年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席任子行网络 技术股份有限公司2011 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决内容	赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会2011 年度工作报告的议 案。
2	关于公司2011 年度财务决算报告的议案。
3	关于公司2012 年度财务预算报告的议案。
4	关于公司独立董事津贴的议案。
5	关于公司其它董事、监事2012 年度薪酬 的议案。
6	关于聘请公司2012 年度审计机构的议案。
7	关于向深圳发展银行申请综合授信额度 的议案。

委托股东名称：______

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

---

委托人持股数额：___

委托人账户号码：___ 受托人签名： ______

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受托人《居民身份证》号码：________

委托日期：__

有效期限：___

• 1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一

• 项，多选无效，不填表示弃权。

• 2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须

• 加盖公章，法定代表人需签字。

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