Suresofttech Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

슈어소프트테크/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 E동 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2026-02-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호	사외이사 명칭,비율 변경 및 이사충실의무 반영	상법개정사항 반영
제2-2호	자기주식의 보유 또는 처분 조항 추가	-
제2-3호	교환사채의 발행 조항등 추가	-
제3호 의안	이사 선임 승인의 건	-
제3-1호	사내이사 배현섭 선임의 건(중임)	-
제4호 의안	임원보수규정 승인의 건	-
제5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배현섭	1971-11	3	재선임	現)슈어소프트테크(주) 대표이사 前)매크로임팩트㈜ 기술이사 前)한국전자통신연구원 선임연구원 KAIST 전산학 박사 KAIST 전산학 석사 KAIST 전산학 학사