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Suresofttech Inc. — AGM Information 2026
Mar 12, 2026
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AGM Information
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주주총회소집공고 6.0 슈어소프트 주식회사
주주총회소집공고
| 2026 년 3 월 12 일 | ||
| 회 사 명 : | 슈어소프트테크 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 배현섭, 오승욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37 인피니티타워 E동 | |
| (전 화) 031-606-2000 | ||
| (홈페이지)http://www.suresofttech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 장정희 |
| (전 화) 031-606-2000 | ||
주주총회 소집공고(제24기 정기주주총회)
1. 일 시: 2026년 03월 27일 (금요일) 오전 10시
2. 장 소: 슈어소프트테크 주식회사 2층 대회의실
( 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 37(금토동) 인피니티타워 E동 )
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항
: ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의 사항
제 1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사외이사 명칭, 비율 변경 및 이사충실의무 반영 제2-2호 의안: 자기주식의 보유 또는 처분 조항 추가 제2-3호 의안: 교환사채의 발행 조항등 추가
제 3호 의안: 이사 선임 승인의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 배현섭 선임의 건(중임)
제 4호 의안: 임원보수규정 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 자기주식보유처분계획 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증6. 참고사항상법 제542조의4제1항 및 당사 정관 제25조제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.7. 기 타 - 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다. - 사업보고서 제출 안내 : 당사의 사업보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 19일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사의 홈페이지(http://www.suresofttech.com)에 게재할 예정입니다. 2026년 3월 12일 슈어소프트테크 주식회사 대표이사 배현섭, 오승욱 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 신상철(출석률: 100%) | 이윤준(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.14 | 조합 출자 결정(스타트업 코리아 엘앤에스 글로벌스타) | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2025.02.12 | 내부회계관리제도 운영실태 보고제23기(2024년) 감사전 별도재무제표 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.02.19 | 제23기(2024년) 감사전 연결재무제표,영업보고서 승인 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.03.06 | 시설대 대환 승인 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025.03.12 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고정기주주총회 소집 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025.05.09 | 종속회사 유상증자 참여 결정(슈어데이터랩(주)) | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025.07.15 | 타법인 소규모 투자결정((주)블릭) | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025.07.29 | 제1회차 전환사채 만기전 취득 결정 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025.09.17 | 종속회사 추가 출자 결정(Qingdao Suresoft Technology Co.,Ltd). | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025.09.26 | 차입금 연장 및 신규 차입 승인 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2025.11.06 | 타법인 지분취득 결정((주)그래피카) | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000 | 48 | 24 | - |
* 주총승인금액은 등기이사 전원에 대한 보수한도 입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
임베디드 시스템이란, 각종 전자 제품이나 정보기기 등에 설치되어 있는 마이크로 프로세서에 미리 정해진 특정 기능을 수행하는 소프트웨어를 내장한 시스템을 의미합니다. 미리 정해진 특정 기능을 수행하기 위해 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어가 조합된 전자 제어 시스템을 통칭하여 사용합니다.
임베디드 시스템의 특정 기능을 수행하기 위해서는 임베디드 시스템에 설치되어 실행되는 소프트웨어가 필요합니다. 이러한 임베디드 소프트웨어는 플랫폼을 구성하는 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어로 구분할 수 있습니다. 미리 정의된 목적을 위해 물리적 입력 및 그 가공된 데이터를 이용하여 적절한 반응을 제공하기 위해 설계된 소프트웨어로, 제한된 자원을 효율적으로 활용하여 그 목적을 경제적으로 달성해야 하는 소프트웨어입니다.
일반적인 소프트웨어(게임, 뱅킹 시스템, 메신저, SNS, E-commerce 등)와 달리 임베디드 소프트웨어 개발은 시스템 자원(CPU, RAM, Interface)의 양이 다르고, 자원마다의 특색에 따라 다양한 개발환경을 갖는 차이점이 있습니다. 아래와 같이 임베디드 소프트웨어 개발 환경은 매우 다양하고 예측하기 복잡하며, 운용 환경은 일반 소프트웨어 개발 환경에 비해 훨씬 더 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 따라서 임베디드 소프트웨어는 Mission Critical(소프트웨어 기능 수행 결과의 정확성), Timing Critical(정해진 시간 내 수행해야 하는 신속성), Safety Critical(어떤 환경에서도 동작해야 하는 안정성) 등의 특징을 지니고 있습니다.
| 구분 | 일반 소프트웨어 | 임베디드 소프트웨어 |
|---|---|---|
| 개발환경 | 윈도우, 유닉스(IBM, HP, 솔라리스 등), 리눅스 등 |
RTOS (VxWorks, NEOS, 몬타비스타, 리눅스 등) 임베디드 전용 OS |
| RAM | 2GB ~ 128GB | 4KB ~ 128MB |
임베디드 소프트웨어 분야에서는 V&V 수행을 통해 소프트웨어의 오류를 발견하고 품질을 향상시키는 활동이 필수적인 요소가 됩니다. 따라서 각 산업 분야마다 기능 안전(Functional Safety) 관련 규제에서 채택하고 있는 테스팅 기준이 있습니다. 해당 기준들은 위험도에 따른 시스템 안정성의 등급을 구분하고 등급에 따라 코드 커버리지를 만족 여부로 확인할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성2020년 3월에 발표된 “Embedded System Market”에 대한 보고서에 의하면, 임베디드 시스템은 2019년 1,000억달러를 넘어서고, 2020년부터 2026년까지 CAGR 6% 성장하여 2027년에는 1,600억달러를 넘어설 것으로 추정하고 있습니다.Global Market Insights의"Embedded System Market" 보고서에 따르면 업계 관계자들은 산업 자동화 수요를 충족하기 위해 지속적인 신제품을 개발하고 있고, 이에 따라 임베디드 시스템 시장에서 경쟁력 확보를 위한 소프트웨어 품질에 대한 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.
임베디드 소프트웨어 마켓은 2020년에 135억달러 규모이고, CAGR 8% 를 기반으로 2027년까지 추정치는 215억달러를 넘을 것으로 예상됩니다.
시장조사 전문업체인 statista.com 에 의하면 2020년 글로벌 소프트웨어 시장은 5,247억달러로 추정됩니다. 같은 해에 임베디드 소프트웨어 시장은 135억달러로 예상되고 있으므로 전체에서 임베디드 소프트웨어 시장이 차지하는 비율은 약 2.5% 정도로 평가할 수 있습니다.
2021년 9월에 발행된 Global Market Insights의 "Software Testing Market" 보고서에 의하면 2020년에 소프트웨어 테스팅 마켓의 시장 규모는 400억 달러을 돌파했으며 2021년부터 2027까지 CAGR 7% 성장치를 적용하면 2027년까지 글로벌 600억 달러까지 상승할 것으로 추정하고 있습니다. 소프트웨어 개발 프로세스의 자동화에 대한 글로벌 수요 급증이 시장 확대의 주요 원인으로 보여지고 있습니다. 자율 주행 차량의 급부상으로 인공지능과 기계 학습 기술의 적용 범위가 확대됨에 따라 소프트웨어 테스트에 대한 수요가 가속화되는 추세입니다. 소프트웨어 테스트가 지속적이고 자동화된 품질 모니터링을 제공하기 때문에 개발 비용 감소 품질 향상에 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.
(단위: 억달러) 글로벌 임베디드 소프트웨어 시장 규모.jpg [글로벌 임베디드 소프트웨어 시장 규모]
출처: Global Market Insights (Embedded SW Size By Operating System, 2021.01)
2021년 11월에 발행된 Global Market Insights의"Automation Testing Market" 보고서에 의하면 2020년에 자동화 테스팅 마켓의 시장 규모는 150억 달러를 초과했으며 2021년부터 2027까지CAGR 16% 성장치를 적용하면 2027년까지 글로벌 400억 달러까지 상승할 것으로 추정하고 있습니다. 자동화 테스팅 시장 규모는 DeVOps, 애자일 등 고급 테스트 방법을 채택하려는 기업의 증가하는 경향을 보이고 있기에 지속적 성장을 예측하고 있습니다. 이를 통해 테스트 자동화 프로세스를 도입하게 되고, 이는 소프트웨어 제품 출시의 시간을 단축시킬 수 있는 효과를 가지고 오게 됩니다. 코로나 팬더믹 이후 재택 근무 등 근무의 형식의 변화가 원격 소프트웨어 어플리케이션 자동화 테스트 및 IT 인프라 품질 관리에 대한 수요 증가로 이어지고 있어 이에 따른 소프트웨어 테스팅 자동화 수요는 지속적 성장이 될 것으로 전망합니다.
(3) 경기 변동성의 특성 및 계절성임베디드 소프트웨어 V&V 시장의 제품 및 서비스의 주요 수요처인 자동차, 국방, 원자력 분야 산업은 글로벌 경기에 다소 민감한 성격을 지니고 있습니다. 다만, 고신뢰 고위험 소프트웨어 검증은 대상 소프트웨어의 개발 기간이 길고 국제 표준 및 국내외 법적규제에 따라 반드시 시험검증 결과를 증명해야 하기 때문에 단기적인 경기 변동의 영향이 사업 수주에 크게 영향을 주지 않습니다.일부 산업분야의 경우 주요 프로젝트들이 연간 다위 예산 편성하에 집행되기 때문에 소프트웨어 개발 및 시험검증 투자가 1년 단위로 집행되는 경향이 있습니다. 또한 소프트웨어 시험검증 특성상 연중 개발된 소프트웨어를 하반기에 시험검증하여 릴리즈 하는 경우가 많고 검수 확인 절차를 포함하면 매출이 하반기에 인식되는 경우가 많습니다. 반면에 국방, 원자력 분야의 경우 상대적으로 1년 이상의 장기 프로젝트가 많고 매출 인식 시점도 프로젝트 진행에 따라 불균등하지만 통상적으로 프로젝트 초기에 비해 종료시점에 더 많은 업무 발생과 매출 인식이 이루어집니다.(4) 경쟁 현황1) 경쟁 형태소프트웨어 시험 검증은 대상 소프트웨어에 따라 서버용, PC용, 웹 및 모바일, 임베디드 소프트웨어 검증으로 나눌 수 있습니다. 서버용 소프트웨어 검증은 금융권, 통신사 등 대형 서버 시스템을 사용하는 고객을 대상으로 합니다. 검색포탈, 모바일, SNS, e-commerce 등 최신 IT 기업들은 웹이나 모바일 플랫폼을 사업 기반으로 하므로 소프트웨어 시험 검증도 웹과 모바일 환경을 중심으로 진행됩니다. 자동차, 국방, 에너지 등 당사의 주력 분야는 임베디드 환경에서 고신뢰 고위험 소프트웨어를 시험 검증하는데 중점을 두고 있습니다. 따라서 서버분야, 웹 및 모바일 분야, 임베디드 분야의 소프트웨어 시험 검증은 분리된 시장을 형성하며 상호 경쟁하는 경우가 흔치 않습니다.시험검증은 기술 스펙트럼에 따라 블랙박스 테스팅과 화이트박스 테스팅으로 나뉩니다. 블랙박스 테스팅은 사용자 관점에서 소프트웨어의 외형적 특성을 시험 검증합니다. 반면에 화이트박스 테스팅은 소스코드, 모델 및 설계 문서 등을 기반으로 소프트웨어의 구조적, 내재적 결함에 대한 시험검증을 목표로 합니다. 당사의 코드 검증, 시스템 검증, 모델 검증은 화이트박스 테스팅에 기반을 두고 있습니다. 블랙박스 시험 검증과 화이트박스 시험 검증은 서로 다른 기술과 목적으로 나뉘므로 상호 경쟁하는 경우가 거의 없습니다.소프트웨어 시험검증 시장은 비즈니스 모델에 따라 도구 및 솔루션 시장과 서비스 및 컨설팅 시장으로 나눌 수 있습니다. 당사는 도구, 솔루션, 서비스 시장에 모두 참여하고 있지만 일반적으로 도구 및 솔루션은 외산 업체가 다수 포진하고 있고 서비스 시장은 국내 업체가 주류를 형성하고 있습니다. 컨설팅 시장은 해외 업체와 국내 업체가 혼재하는 양상입니다.고신뢰 고위험 소프트웨어 시험검증은 단순 외형적인 기능 검증에 국한하지 않고 소프트웨어 내부 구조 분석, 강건성, 안전성, 신뢰성에 대한 검증이 필요하므로 화이트박스 분석 기술이 필수적입니다. 현재 국내에서 고신뢰 고위험 소프트웨어에 대한 화이트박스 분석 기술을 보유한 업체는 극히 일부에 불과합니다. 따라서, 고신뢰 고위험 소프트웨어 화이트박스 시험검증 시장은 기술력을 갖춘 소수의 국내 업체와 외산 제품 간의 경쟁이 벌어지는 과점구조의 시장으로 볼 수 있습니다.2) 진입 장벽Mission Critical 소프트웨어의 오류는 사용자 안전과 직결되는 문제로 국제적으로도 기능 안전에 대한 개발 및 검증의 기준을 매우 강합니다. 높은 개발 및 검증의 기준을 달성하기 위해서는 표준에서 제시하는 검증 항목과 방법에 대한 이해와 오랜 기간 축적한 검증 노하우가 매우 중요합니다. 이러한 검증 기술 및 노하우는 짧은 시간에 확보하기 어려운 것으로 새로운 기업의 접근하기 어려운 높은 진입 장벽을 가지고 있습니다.
또한, Mission Critical 소프트웨어 V&V는 검증 솔루션, 검증 기술 및 방법뿐 아니라, 각 산업군의 도메인 지식이 필요합니다. 소프트웨어 V&V의 목적이 개발된 소프트웨어 기능 안전성을 확보하여 인명 피해 및 경제적 손실을 최소화하기 위한 것이기 때문에 각 산업군의 시스템 특성과 동작에 대한 지식이 중요합니다. 소프트웨어의 역할과 기능 이해에 기반하여 검증 기술과 방법이 적용되어야 의미 있고, 정확한 품질을 확보할 수 있습니다. 이로 인해 해당 산업군에서는 협력사 선정 시 소프트웨어 검증 및 기술뿐 아니라 해당 산업군의 경험 보유를 중요하게 생각합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 고신뢰 고위험 소프트웨어, 즉 Mission Critical Software의 안전성을 검증하기 위한 자동화 도구 개발 및 공급과 3자 검증 서비스를 제공하는 소프트웨어 자동화 검증 플랫폼 회사입니다.
고신뢰 고위험 소프트웨어는 기능안전 국제표준에 근거하여 개발 과정(V-Process)에 따라 정의된 검증 활동이 필수적으로 요구되고, 당사는 필수 검증 활동을 자동화하는 소프트웨어 원천 기술과 20여년간 축적된 3자 검증 서비스 기술력을 보유하고 있으며, 자체 개발 기술로 빠른 고객 서비스 대응의 차별성을 가지고 국내 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
당사는 시험검증 자동화 솔루션을 라이선스 및 유지보수(license and maintenance), 기간단위 구독 방식(subscription)으로 자동차, 국방, 원자력 및 에너지, 철도/항공/조선/로봇 분야의 국내 선두 기업에 공급하고 있으며 고위험 고신뢰 소프트웨어 특성상 개발자와 별도의 3자 검증이 필요한 고객들을 대상으로 자사 솔루션을 활용한 검증 서비스도 제공하고 있습니다.
현재 자동차 소프트웨어 분야는 당사 사업 성장의 핵심 영역입니다. 글로벌 자동차 시장의 중심축이 된 SDV(Software Defined Vehicle) 체제 전환은 당사의 소프트웨어 시험검증 사업과 밀접한 관계를 형성합니다. 자동차 제어기 시험검증 사업을 수행하며 자동차 제어기 소프트웨어에 대한 지식과 경험이 축적되었으며, 자동차 소프트웨어의 개발 과정에 대한 이해가 깊어지며 자동차 소프트웨어에 특화된 시험검증 솔루션을 개발하는 영역까지 확대되었습니다. 최근에는 차세대 차량의 제어기 일부 소프트웨어를 직접 개발하며 자동차 소프트웨어 종합 엔지니어링 파트너로 성장하고 있습니다.
당사의 사업에 대하여 자세히 설명하기에 앞서 소프트웨어 테스팅에 대한 간략한 설명을 서술하자면 다음과 같습니다.
소프트웨어 테스팅은 수동이나 자동으로 시스템을 작동시키고 평가하는 작업으로, 명시된 요구 사항을 만족하는지 여부를 확인하는 것입니다. 즉, 예상된 결과와 실제 결과와의 차이를 인식하기 위한 목적을 지니고 있습니다. 구체적으로 소프트웨어 테스팅이란 응용 프로그램 또는 시스템(구성요소를 포함해서)의 동작과 성능, 안전성이 사용자가 요구하는 수준을 만족하는지 확인하기 위해 결함을 발견하는 매커니즘입니다. 해당 매커니즘을 통해 사용자의 기대 수준과 요구 사항에 맞게 구현되고 동작하는지를 확인하고 이를 통해 결함을 발견하고 최종적으로 결함 데이터를 근간으로 개발 프로젝트의 리스트 정보를 정량적 수치로 프로젝트 관리자에게 전달할 수 있습니다.
소프트웨어를 개발하는 동안 개발자(Human)는 코드를 잘못 쓰거나 문서 작성에 실수를 하는 오류를 범할 수 있습니다. 이러한 오류는 소프트웨어 코드의 결함을 유발하게 되며, 해당 결함이 장애(오작동)을 일으키게 되고 이는 심각한 경우 인명의 피해 및 재산상의 피해를 야기하게 됩니다. 따라서 개발 과정에서부터 소프트웨어 테스팅을 통해 문서 결함 수정 및 코드 내 결함 등을 발견하여 소프트웨어 기능 구현시 위험을 줄일 수 있으며, 이는 소프트웨어 품질 향상을 통해 사용자에게 안전성을 제공하게 됩니다.
소프트웨어 테스팅의 구분.jpg 소프트웨어 테스팅의 구분
소프트웨어 테스팅은 크게 두가지의 구분(테스트 수행시 소프트웨어의 동작 유무에 따른 구분, 소프트웨어 내부 구조의 파악여부)과 네 가지의 용어(정적 테스트/동적 테스트, White Box 테스팅/Black Box 테스팅)로 구분을 할 수 있습니다.
먼저, 테스트 수행시 소프트웨어의 동작 유무에 따른 구분입니다. 정적 테스트 (Static Testing)은 프로그램을 실행하지 않고 소스코드 전체 또는 일부를 분석하는 기법이고, 동적 테스트 (Dynamic Testing)은 소프트웨어를 실행하여 다양한 입력 값에 대해 기대하는 결과 값이 나타나는지 확인하는 테스팅 기법입니다.
두번째 구분 기준은 소프트웨어 내부 구조의 파악여부입니다. White-Box 테스팅은 소스 코드 구조를 기반으로 테스트를 수행하는 기법으로 코드의 수행 경로, 불필요한 코드 혹은 테스트되지 못한 부분을 확인합니다. Black-Box 테스팅은 프로그램 코드의 정보를 이용하지 않거나, 혹은 이용할 수 없을 때에 테스트 케이스를 설계하는 방법으로 코드 정보 이외에 명세 정보나 시스템 인터페이스 정보 등을 이용하여 테스트 케이스를 설계하는 방법으로, 이를 통해 기능 누락 오류를 검출하는 것을 목적으로 합니다. 당사는 White-Box 테스팅 분야에서 강점을 보이고 있으며, 코드를 기반으로 전문 테스트 기술력으로 사업화에 성공하였습니다.
소프트웨어 테스팅과 관련하여 V-Model은 소프트웨어 생명 주기를 모형화 한 것으로 소프트웨어 공학에서 발현된 폭포수 모형에서 시스템 검증과 테스트 작업이 강조된 체계입니다. 시스템이나 시스템 컴포넌트 또는 소프트웨어 프로그램 등을 테스트하는 작업이 이들에 포함된 단순한 코딩의 오류만을 찾는 작업이 아니라 요구사항 분석에서의 오류, 설계 등 개발 단계의 작업들에 대한 테스트를 포함한다는 내용을 개발 프로세스와 통합하여 체계화한 개념으로 국내 임베디드 기업들 대부분이 도입하고 있는 프로세스입니다.
아래 예시는 V-Model을 국제기능안전표준에 명시한 내용입니다.(자동차 분야 ISO26262 Part6 중)
iso 26262 sw 개발 프로세스 v-model.jpg iso 26262 sw 개발 프로세스 v-model
이러한 V-Model 상에서 요구사항을 정의하는 개발의 시작 단계부터 마지막 인수 단계까지 각 단계별 활동에 대한 검증을 통해 소프트웨어 품질을 높이는 활동을 V&V(Validation & Verification)이라고 합니다. 당사는 단계별로 필요한 자동화 도구를 사업화하는데 성공하였고, 자동화 도구로 활용할 수 없는 영역은 전문 검증 인력들이 고객사에 투입되어 직접 검증을 수행하고 있습니다.
* Validation: 소프트웨어 요구사항에 따른 구현 및 동작을 확인하는 활동으로 사용자의 관점에서 요구사항을 만족하는지 평가하는 활동입니다.
* Verification: 표준 및 지침에서의 정의된 품질 특성을 만족하는지 확인하는 활동으로 개발단계의 산출물이 설정 조건을 만족하는지 검증하는 활동입니다.
Mission Critical Software Verification & Validation: 자동차·국방·우주항공·의료·금융 등 작은 실수만으로도 치명적인 결과를 초래할 수 있는 산업을 고신뢰 고위험(Mission Critical) 산업이라고 정의할 수 있습니다. 해당 분야의 소프트웨어는 결함이 발생할 경우 인명 사고 또는 막대한 경제적 손실을 초래하기 때문에 신뢰성, 안전성 등 고품질 확보가 매우 중요합니다.
당사는 국내 원천 기술 보유, 최다 업무 경험 보유, 자체 개발 기술로 빠른 고객 서비스 대응의 차별성을 가지고 국내 시장 점유율을 높여가고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 시험검증과 관련된 솔루션과 서비스는 크게 네 가지, 빅데이터 관련된 솔루션과 서비스는 두 가지로 총 여섯가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
Code V&V Solutions: 소프트웨어 소스 코드의 정적, 동적 오류를 검출하는 자동화 소프트웨어 (Controller Tester, STATIC), 시험검증 활동을 모니터링하고 추적하는 소프트웨어 (COVER, VPES, VSPICE) 및 이를 활용한 3자 코드 검증 서비스를 포함합니다.
System V&V Solutions: 소프트웨어 모듈 구성과 상호 작용을 시험하는 소프트웨어 (AESOP, AUTORACT), 결함주입시험과 부하시험 등 시스템 강건성을 시험하는 소프트웨어 (FIT, PROV) 및 이를 활용한 3자 시스템 검증 서비스를 포함합니다. 이 시험에서는 HILS(Hardware-in-Loop), EILS(ECU-in-Loop) 등 별도의 시험장비와 환경을 구축하여 활용하기도 합니다.
Model V&V Solutions: 소프트웨어 코딩 전에 모델 단계에서 정적, 동적 오류를 검출하는 자동화 소프트웨어 (Model Inspector, Model Verifier) 및 이를 활용한 3자 모델 검증 서비스를 포함합니다.
Future Technology V&V Solutions: 자율주행차, 커넥티드카, 배터리 기반 전력저장장치 등 미래 기술에 대한 검증 솔루션 과 서비스를 포함합니다. 시뮬레이션 검증, 커넥티비티 검증, 사이버보안 검증 등 다양한 측면의 검증을 위한 소프트웨어 (VISTA, DCAT, SIMVA, AUTOSIM, ARCHON Z)를 개발하고 있으며 당사의 미래 먹거리로 준비하고 있습니다.
AI & Bigdata: 빅데이터를 수집~가공~저장~분석~공유하는 일련의 처리 절차 및 지능형 분석 환경을 제공하는 플랫폼 공급과 자사 플랫폼과 오픈 소스 등을 활용하여 최적의 빅데이터-AI분석 시스템 개발/구축 서비스를 제공합니다. 생성형 AI를 적용하여 고비용의 빅데이터 처리 과정을 지능화-자동화하는 것을 목표로 하고 있으며, 중소 기업대상 B2B 분석 SaaS를 운영합니다.
(관련제품: IRIS VDAP / DB / Hodoop / ETL / Playground / ODP / GDF / DataBiz / CMP)
AI Ops: IT 자원(Network, 서버, 클라우드, IDC 등) 운영 솔루션 공급과 운영 최적화 및 자동화 시스템 개발/구축 서비스를 제공합니다. 소프트웨어정의네트워킹(SDN), 5G Private 네트워크, 이동통신데이터 패킷 분석 프로브, IDC/SDDC 통합 관제
분야의 솔루션과 기술를 보유있으며, 빅데이터/AI 기술을 융합하여 AI 기반 운영 자동화 솔루션 공급을 목표로하고 있습니다.
(관련제품: ONEVision SDN / Probe / PNMS / DCM)
※ AIOps: Artificial Intelligence for IT Operations
당사의 주요 제품은 고신뢰 고위험(Mission Critical) 산업 내 사용되는 임베디드 소프트웨어 시험검증(V&V) 및 이와 관련된 서비스로 구성 되어있습니다. 당사의 주요 제품 구분과 특징 및 용도는 아래와 같습니다.
| 제품 | 특징 및 용도 | |
|---|---|---|
| 코드검증솔루션 | CODESCROLL - Controller Tester | - 화이트박스 시험검증 원천 기술 적용- 시험 대상 소프트웨어의 소스 코드의 구조 및 특성분석 및 테스트를 위한 코드 및 데이터 자동 생성- 코드 커버리지 측정, 테스트 추적성 지원, 실제 임베디드 타깃 환경 시험 지원 |
| CODESCROLL - STATIC | - 소스코드의 국제 표준 규격 및 기능안전성 확보를 위한 규칙 준수 여부 확인- 소프트웨어의 기능안전성 및 보안성을 확보하기 위한 국내외 표준 규칙 내장- 코딩 규칙 기반 소스코드 정적 분석 자동 수행 | |
| QUALITYSCROLL - COVER | - 테스트 정도를 정량적인 수치로 표현하는 시험검증 자동화 솔루션- 테스트 수행 커버리지 제공 및 프로그램 형상 관리 기능- C/C++, JAVA, C#, JSP, JavaScript 등 다양한 개발 언어 지원 및 웹 테스트 지원 | |
| QUALITYSCROLL - VPES | - 국방 무기체계 소프트웨어 개발 프로세스를 따라 전 단계에 안전 검증 프로세스에 대한 보고서를 자동으로 제공하는 시험검증 자동화- 개발 및 시험 현황 체크 / 문서 검증과 산출물 생성 | |
| QUALITYSCROLL - V-SPICE | - 자동차 분야 국제 산업 표준인 A-SPICE의 표준 프로세스 가이던스 제공- 요구사항부터 테스트케이스까지 단계별 산출물을 관리하는 자동화 솔루션 | |
| 코드 검증서비스 | - 소스 코드 대상 소프트웨어 기능 안전 확보를 위한 시험검증 서비스로 구현된 소스 코드가 운영되기 전에 모두 테스트 되었는지 확인- 주로 자동차, 국방, 항공, 철도 분야 기능안전 표준에서는 정적 시험검증 3종, 동적 시험검증 2가지에 대한 수행을 명시하며 코드 검증은 필수적으로 수행해야 하는 항목 | |
| 시스템검증솔루션 | Fault InjectionTester(FIT) | - 일반적인 기능시험으로 검증되기 어려운 안전 기능 검증 자동화 솔루션- 위험 시나리오(hazard)에 대비하기 위한 안전 기능 구축- FIT을 활용한 결함 주입으로 강제 시나리오 재현 및 시험 |
| PROV | - 하드웨어에 소프트웨어가 탑재된 상태에서 CPU 사용량, 메모리 사용량 등 자원 사용량 측정 및 반응속도, 태스크 스케줄링, 인터럽트 대응 등 성능 요소 실시간 측정 지원- 제어기와 실시간 통신 측정으로 측정 데이터를 수집 및 검증하는 자동화 솔루션 | |
| AESOP | - 차량 제어기의 롬데이터 정적 검사 자동화 솔루션- 롬 데이터 변경점 비교 및 특이값 검출을 통한 데이터 정합성 검증 툴 | |
| AUTORACT | - 제어기 통신 사양 평가를 위한 네트워크 데이터베이스 입력으로 테스트 케이스 자동 생성 및 수행하는 자동화 검증 솔루션 | |
| 시스템 검증서비스 (HILS) | - 시스템 시험 검증의 시간적, 비용적 한계를 극복할 수 있는 대안으로 자동차 기능 안전 표준 ISO26262에서 단위시험 및 통합시험 과정에서 활용- 검증 대상 제어기와 Plant, HIL Simulator로 구성이되며 검증을 위한 시나리오 개발 및 수행 | |
| 시스템 검증서비스 (EILS) | - 실제 차량에 적용되는 ECU를 모사하여 시험 검증하는 툴- 마이크로 컨트롤러를 활용하여 제어 알고리즘 포팅 및 수행을 통해 실제 차량에서 제어로직의 성능, ECU의 신호특성 및 네트워크 이상 등 문제점 파악- 실제 차량 테스트 환경을 실내에서 가상으로 수행할 수 있어 반복 테스트 가능 | |
| 원자력시스템 검증 | - 원자력 국제표준과 NRC 가이드 표준에 따라 소프트웨어 개발 전 주기 동안 발생하는 시험검증 및 문서 산출물 검증- 원자력 소프트웨어에 대한 단계적 시험을 통해 이상 유무 확인 | |
| 모델검증솔루션 | Model Verifier | - Simulink/Stateflow 및 Targetlink로 개발된 모델에 대해 동적 검증 기능을 제공- 시스템 개발 초기 단계인 모델링 단계에서 기능 안전 국제 표준(ISO26262) 및 고객사 별 규칙 준수 여부와 품질 지표를 검증- 테스트 케이스 무결성 검사, 일괄 변경 기능 등의 회귀 시험을 위한 편의 기능 제공 |
| Model Inspector | - MathWorks 사의 Simulink/Stateflow 및 Targetlink로 개발된 모델에 대해 정적 분석 및 검증 기능을 제공하는 도구- 업계 최다 표준 모델링 규칙을 지원 및 파라미터 편집 지원- ISO 26262, DO331, IEC61508, IEC62304 및 EN 50128 표준에서 권장하는 모델 품질 지표를 포함한 21 개의 모델 품질 지표 지원 | |
| Model Verification 서비스 | - 자동차 분야 ASPICE 및 ISO26262 표준 기반 검증 계획 수립 및 계획서 작성- 요구사항 기반 검증 수행 및 결과값 제공- 설계시 분석을 통해 소프트웨어의 요구사항과 Model간의 정합성 확인, 소스코드 구조적 완전성 확인, 자동 생성된 소스코드와의 일치성 확인 등 | |
| 미래기술검증솔루션 | VISTA | - 커넥티드 차량 인포테인먼트 시스템 테스트를 위한 자동화 솔루션- 차량 외부 커넥티비티 테스트 및 내부 네트워크 연동 사양 테스트 자동화- 딥러닝 기술을 적용한 차량 AVN의 다양한 시나리오에 대한 스크립트 자동생성 및 인공지능을 사용한 몽키테스트(무작위 테스트) 기능 제공 |
| DCAT | - 실차를 이용한 주행 데이터 기반 자율주행 시나리오 검증을 수행하는 자동화 솔루션- 대량의 차량 주행 데이터로부터 자율 주행 기능 결함 시험검증 | |
| SIMVA | - 제어기 가상화 기반 분석 및 시험 검증을 위한 제품으로 개발 중인 제품 | |
| AUTOSIM | - 가상 주행 환경 내에서 자율주행차를 시험하기 위한 제품으로 개발 중인 제품 | |
| ARCHON Z | - 커텍티드 차량의 보안성 시험검증을 위한 솔루션으로 개발 중인 제품 | |
| 빅데이터/AI솔루션 | IRIS | - 대용량 고성능 빅데이터 관리- 차량, 통신, 공공 등 다양한 분야의 빅데이터 분석- 기계 학습, 딥 러닝 등 AI 구축 및 서비스 창출 |
| BEYMONS Cloud | - 다양한 계측장비 및 센터 데이터 취합 후 Cloud에 저장 관리- 실시간 Visualization을 위한 Dashboard 제공- 불량 검출, 이상 탐지 등 데이터 기반 분석 서비스 제공 | |
| VERIFAI-M | - 적대적 데이터를 생성하여 모델 강건성 검증- 뉴런 Coverage 측정으로 모델 불확실성 평가- 모델의 동작에 대한 해석 제공 |
(2) 시장점유율
당사가 영위하는 사업부문의 공식적인 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 미비하여 산정하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
임베디드 시스템의 특정 기능을 수행하기 위해서는 임베디드 시스템에 설치되어 실행되는 소프트웨어가 필요합니다. 이러한 임베디드 소프트웨어는 플랫폼을 구성하는 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어로 구분할 수 있습니다. 미리 정의된 목적을 위해 물리적 입력 및 그 가공된 데이터를 이용하여 적절한 반응을 제공하기 위해 설계된 소프트웨어로, 제한된 자원을 효율적으로 활용하여 그 목적을 경제적으로 달성해야 하는 소프트웨어입니다.
일반적인 소프트웨어(게임, 뱅킹 시스템, 메신저, SNS, E-commerce 등)와 달리 임베디드 소프트웨어 개발은 시스템 자원(CPU, RAM, Interface)의 양이 다르고, 자원마다의 특색에 따라 다양한 개발환경을 갖는 차이점이 있습니다. 아래와 같이 임베디드 소프트웨어 개발 환경은 매우 다양하고 예측하기 복잡하며, 운용 환경은 일반 소프트웨어 개발 환경에 비해 훨씬 더 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 따라서 임베디드 소프트웨어는 Mission Critical(소프트웨어 기능 수행 결과의 정확성), Timing Critical(정해진 시간 내 수행해야 하는 신속성), Safety Critical(어떤 환경에서도 동작해야 하는 안정성) 등의 특징을 지니고 있습니다.
임베디드 소프트웨어 분야에서는 V&V 수행을 통해 소프트웨어의 오류를 발견하고 품질을 향상시키는 활동이 필수적인 요소가 됩니다. 따라서 각 산업 분야마다 기능 안전(Functional Safety) 관련 규제에서 채택하고 있는 테스팅 기준이 있습니다. 해당 기준들은 위험도에 따른 시스템 안정성의 등급을 구분하고 등급에 따라 코드 커버리지를 만족 여부로 확인할 수 있습니다.
임베디드 소프트웨어 V&V 시장의 제품 및 서비스의 주요 수요처인 자동차, 국방, 원자력 분야 산업은 글로벌 경기에 다소 민감한 성격을 지니고 있습니다. 다만, 고신뢰 고위험 소프트웨어 검증은 대상 소프트웨어의 개발 기간이 길고 국제 표준 및 국내외 법적규제에 따라 반드시 시험검증 결과를 증명해야 하기 때문에 단기적인 경기 변동의 영향이 사업 수주에 크게 영향을 주지 않습니다.일부 산업분야의 경우 주요 프로젝트들이 연간 다위 예산 편성하에 집행되기 때문에 소프트웨어 개발 및 시험검증 투자가 1년 단위로 집행되는 경향이 있습니다. 또한 소프트웨어 시험검증 특성상 연중 개발된 소프트웨어를 하반기에 시험검증하여 릴리즈 하는 경우가 많고 검수 확인 절차를 포함하면 매출이 하반기에 인식되는 경우가 많습니다. 반면에 국방, 원자력 분야의 경우 상대적으로 1년 이상의 장기 프로젝트가 많고 매출 인식 시점도 프로젝트 진행에 따라 불균등하지만 통상적으로 프로젝트 초기에 비해 종료시점에 더 많은 업무 발생과 매출 인식이 이루어집니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
사업구조 재편을 통해 기존 V&V 사업에 AI를 접목함으로써 효율성과 기술 경쟁력을 한층 제고하는 한편, AI 기술 중심으로 사업부문을 재편하여 Trustworthy AI, Vertical AI, Physical AI의 3대 축을 중심으로 사업 방향을 재정립하였습니다.
사업은 슈어소프트테크가 보유한 Mission Critical 시스템 검증 역량과 노하우를 기반으로, AI를 활용하여 검증을 수행하는 'Test by AI' 분야와 AI 자체의 신뢰성 및 안전성을 검증하는 'Test of AI' 분야로 구분하여 추진하고 있습니다. 각 분야는 각각 'ALIRA-AI'와 'VERIFAI-X' 솔루션을 중심으로 운영되며, 이를 통해 기존 검증 사업의 고도화를 실현하는 동시에 AI 시장 전반에 대한 기술 경쟁력과 사업 역량을 한층 강화해 나갈 계획입니다.
아울러 자회사를 중심으로 핵심 AI 분야인 Vertical AI와 Physical AI 영역에 대해서도 전략적 대응을 본격화하고 있습니다. Vertical AI 분야에서는 국방, 스마트팜 등 산업별 특화 영역과 빅데이터 관련 사업을 병행 추진하고 있으며, Physical AI를 중심으로 디지털 트윈 및 로봇 분야의 사업을 전개함으로써 미래 성장동력 확보에 박차를 가하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도_2026(간소화).jpg 조직도_2026(간소화) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제 1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황' 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.※ 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다. (1) 연결재무제표
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 슈어소프트테크 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 주석 | 제 24(당) 기 기말 | 제 23(전) 기 기말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 78,460,998,327 | 70,557,518,445 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 29,574,678,025 | 23,069,343,653 |
| 단기금융상품 | 5,6 | 15,942,121,918 | 17,883,109,082 |
| 매출채권 | 5,6,9 | 20,487,283,809 | 16,725,615,048 |
| 계약자산 | 9,25 | 9,725,050,967 | 9,614,459,065 |
| 당기법인세자산 | 21 | 2,697,580 | 42,745,251 |
| 기타금융자산 | 5,6,9 | 1,001,817,618 | 2,145,949,738 |
| 기타유동자산 | 10 | 1,727,348,410 | 1,076,296,608 |
| 비유동자산 | 100,572,618,837 | 91,807,157,648 | |
| 기타금융자산 | 5,6,9 | 2,311,691,761 | 915,153,761 |
| 투자부동산 | 11 | 10,113,656,180 | 10,331,324,611 |
| 유형자산 | 11 | 45,013,874,303 | 46,406,811,034 |
| 사용권자산 | 12 | 703,262,975 | 615,046,898 |
| 무형자산 | 13 | 29,217,017,876 | 22,210,673,157 |
| 관계기업투자 | 14 | 225,386,225 | 188,633,961 |
| 이연법인세자산 | 21 | 1,263,985,340 | 514,132,580 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6,8 | 11,723,744,177 | 10,376,726,646 |
| 파생상품자산 | 5,6,19 | - | 248,655,000 |
| 자산총계 | 179,033,617,164 | 162,364,676,093 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 45,946,031,170 | 42,689,327,318 | |
| 매입채무 | 4,5 | 2,671,837,049 | 2,899,027,322 |
| 계약부채 | 25 | 12,323,426,192 | 6,874,030,769 |
| 전환사채 | 4,5,6,19 | 3,910,321,961 | 10,697,691,622 |
| 기타유동부채 | 15,20 | 6,747,105,473 | 5,654,253,780 |
| 기타유동금융부채 | 4,5,6,17 | 4,586,719,151 | 4,926,794,990 |
| 당기법인세부채 | 21 | 386,841,530 | 200,710,650 |
| 차입금 | 4,5,6,18 | 14,151,708,000 | 10,101,902,043 |
| 리스부채 | 4,12 | 331,974,847 | 195,488,612 |
| 파생상품부채 | 4,5,6,19 | 594,543,873 | 601,222,303 |
| 유동충당부채 | 16 | 241,553,094 | 538,205,227 |
| 비유동부채 | 11,160,332,604 | 13,588,605,769 | |
| 장기차입금 | 4,5,6,18 | 8,072,000,000 | 10,178,490,000 |
| 리스부채 | 4,12 | 406,598,451 | 439,973,345 |
| 기타비유동부채 | 15,20 | 1,106,626,360 | 1,407,202,414 |
| 기타비유동금융부채 | 4,5,6,17 | 1,575,107,793 | 1,562,940,010 |
| 부채총계 | 57,106,363,774 | 56,277,933,087 | |
| 자본 | |||
| 지배기업의 소유지분 | 107,077,779,093 | 92,505,283,570 | |
| 자본금 | 1,22 | 5,429,546,900 | 5,345,603,100 |
| 자본잉여금 | 22 | 47,550,935,776 | 41,639,571,891 |
| 기타포괄손익누계액 | 22 | (215,711,430) | (210,173,118) |
| 기타자본항목 | 22 | (1,697,728,550) | (1,697,728,550) |
| 이익잉여금 | 23 | 56,010,736,397 | 47,428,010,247 |
| 비지배지분 | 34 | 14,849,474,297 | 13,581,459,436 |
| 자본총계 | 121,927,253,390 | 106,086,743,006 | |
| 자본과부채총계 | 179,033,617,164 | 162,364,676,093 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 슈어소프트테크 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 주석 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 25,33 | 93,937,691,086 | 88,803,218,148 |
| 영업비용 | 26 | 81,337,581,277 | 80,912,668,692 |
| 영업이익 | 12,600,109,809 | 7,890,549,456 | |
| 기타수익 | 27 | 207,477,305 | 201,695,335 |
| 기타비용 | 27 | 98,895,191 | 97,806,314 |
| 금융수익 | 28 | 1,644,034,012 | 6,746,309,968 |
| 금융비용 | 28 | 4,945,103,072 | 4,407,479,851 |
| 지분법손익 | 14 | 36,752,264 | 33,452,433 |
| 법인세비용차감전순이익 | 9,444,375,127 | 10,366,721,027 | |
| 법인세비용 | 21 | (187,966,201) | 289,044,393 |
| 당기순이익 | 9,632,341,328 | 10,077,676,634 | |
| 기타포괄손익 | 22 | (5,538,312) | (112,391,455) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | |||
| 해외사업환산손익 | (5,538,312) | (112,391,455) | |
| 당기총포괄손익 | 9,626,803,016 | 9,965,285,179 | |
| 당기순이익의 귀속 | |||
| 지배주주지분 | 8,582,726,150 | 10,805,709,811 | |
| 비지배지분 | 1,049,615,178 | (728,033,177) | |
| 당기총포괄손익의 귀속 | |||
| 지배주주지분 | 8,577,187,838 | 10,693,318,356 | |
| 비지배지분 | 1,049,615,178 | (728,033,177) | |
| 지배기업소유지분에 대한 주당이익 | 29 | ||
| 기본주당이익 | 164 | 207 | |
| 희석주당이익 | 164 | 207 |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 슈어소프트테크 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 구분 | 지배지분 | 비지배지분 | 총자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.1.1(전기초) | 5,345,603,100 | 41,639,571,891 | (97,781,663) | (1,697,728,550) | 36,622,300,436 | 81,811,965,214 | 14,168,627,040 | 95,980,592,254 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 10,805,709,811 | 10,805,709,811 | (728,033,177) | 10,077,676,634 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | (112,391,455) | - | - | (112,391,455) | - | (112,391,455) |
| 총기타포괄손익 | - | - | (112,391,455) | - | - | (112,391,455) | - | (112,391,455) |
| 총포괄손익 | - | - | (112,391,455) | - | 10,805,709,811 | 10,693,318,356 | (728,033,177) | 9,965,285,179 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | - | - | - | 140,865,573 | 140,865,573 |
| 2024.12.31(전기말) | 5,345,603,100 | 41,639,571,891 | (210,173,118) | (1,697,728,550) | 47,428,010,247 | 92,505,283,570 | 13,581,459,436 | 106,086,743,006 |
| 2025.1.1(당기초) | 5,345,603,100 | 41,639,571,891 | (210,173,118) | (1,697,728,550) | 47,428,010,247 | 92,505,283,570 | 13,581,459,436 | 106,086,743,006 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 8,582,726,150 | 8,582,726,150 | 1,049,615,178 | 9,632,341,328 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | (5,538,312) | - | - | (5,538,312) | - | (5,538,312) |
| 총기타포괄손익 | - | - | (5,538,312) | - | - | (5,538,312) | - | (5,538,312) |
| 총포괄손익 | - | - | (5,538,312) | - | 8,582,726,150 | 8,577,187,838 | 1,049,615,178 | 9,626,803,016 |
| 전환사채 전환권 행사 | 83,943,800 | 5,926,275,266 | - | - | - | 6,010,219,066 | - | 6,010,219,066 |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | - | (17,093,905) | (17,093,905) |
| 종속기업 유상증자 | - | (14,911,381) | - | - | - | (14,911,381) | 64,911,381 | 50,000,000 |
| 주식기준보상거래의 인식 | - | - | - | - | - | - | 170,582,207 | 170,582,207 |
| 2025.12.31(당기말) | 5,429,546,900 | 47,550,935,776 | (215,711,430) | (1,697,728,550) | 56,010,736,397 | 107,077,779,093 | 14,849,474,297 | 121,927,253,390 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 슈어소프트테크 주식회사와 그 종속회사 | (단위: 원) |
| 구분 | 주석 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17,902,322,900 | 9,467,651,848 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 30 | 17,506,965,291 | 8,955,179,328 |
| 이자수취 | 1,432,588,211 | 1,726,158,792 | |
| 이자지급 | (654,890,772) | (968,064,290) | |
| 법인세납부 | (382,339,830) | (245,621,982) | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,020,960,857) | 660,411,662 | |
| 단기금융상품의 취득 | (38,478,741,859) | (50,556,021,411) | |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (3,825,088,859) | (7,609,798,920) | |
| 기타금융자산의 증가 | (279,119,756) | (109,478,920) | |
| 투자부동산의 취득 | - | (24,889,349) | |
| 유형자산의 취득 | (634,934,635) | (1,376,694,431) | |
| 무형자산의 취득 | (44,255,457) | (909,960,457) | |
| 사업결합으로 인한 현금의 순증감 | (6,854,108,336) | - | |
| 단기금융상품의 처분 | 40,419,729,023 | 60,338,482,529 | |
| 장기금융상품의 처분 | - | 385,643,845 | |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 2,393,202,784 | 100,000,000 | |
| 기타금융자산의 감소 | 254,834,076 | 402,823,600 | |
| 유형자산의 처분 | 22,525,807 | 20,305,176 | |
| 투자부동산의 처분 | 4,996,355 | - | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 30 | (4,376,839,550) | (6,532,235,180) |
| 단기차입금의 상환 | (1,320,151,716) | (10,220,500,000) | |
| 유동성장기부채의 상환 | (3,180,840,000) | (2,140,680,000) | |
| 리스부채의 상환 | (505,167,278) | (498,031,301) | |
| 장기차입금의 상환 | (12,547,490,000) | - | |
| 전환사채의 상환 | (4,500,000,000) | - | |
| 단기차입금의 증가 | 5,326,809,444 | 6,326,976,121 | |
| 장기차입금의 증가 | 12,300,000,000 | - | |
| 유상증자 | 50,000,000 | - | |
| 현금및현금성자산의 순증가 | 6,504,522,493 | 3,595,828,330 | |
| 기초 현금및현금성자산 | 23,069,343,653 | 19,422,203,408 | |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 811,879 | 51,311,915 | |
| 당기말 현금및현금성자산 | 29,574,678,025 | 23,069,343,653 |
- 연결재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 24 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 23 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 슈어소프트테크 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 주석 | 제 24(당) 기 기말 | 제 23(전) 기 기말 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 49,980,046,635 | 50,984,771,766 | |
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 8,918,765,955 | 12,967,794,460 |
| 단기금융상품 | 5,6 | 15,822,121,918 | 17,563,109,082 |
| 매출채권 | 5,6,9 | 15,951,587,589 | 10,753,634,527 |
| 계약자산 | 9,24 | 8,286,124,161 | 7,475,143,076 |
| 당기법인세자산 | 21 | - | 4,303,021 |
| 기타금융자산 | 5,6,9 | 560,250,137 | 1,752,025,850 |
| 기타유동자산 | 10 | 441,196,875 | 468,761,750 |
| 비유동자산 | 94,385,537,466 | 84,903,501,206 | |
| 유형자산 | 11 | 34,989,707,527 | 36,260,451,215 |
| 투자부동산 | 11 | 9,670,085,737 | 9,865,259,436 |
| 사용권자산 | 12 | 59,116,656 | 25,448,003 |
| 무형자산 | 13 | 912,834,578 | 1,042,772,639 |
| 관계기업투자 | 14 | 107,645,206 | 107,645,206 |
| 종속기업투자 | 14 | 34,232,828,078 | 26,226,563,108 |
| 이연법인세자산 | 21 | 1,536,151,271 | 845,662,154 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6,8 | 10,713,324,852 | 9,438,524,084 |
| 파생상품자산 | 5,6,19 | - | 248,655,000 |
| 기타금융자산 | 5,6,9 | 2,163,843,561 | 842,520,361 |
| 자산총계 | 144,365,584,101 | 135,888,272,972 | |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 30,189,382,190 | 33,794,339,782 | |
| 계약부채 | 24 | 7,030,348,652 | 4,845,134,982 |
| 단기차입금 | 4,5,6,18 | 9,476,000,000 | 8,142,840,000 |
| 전환사채 | 4,5,6,19 | 3,910,321,961 | 10,697,691,622 |
| 당기법인세부채 | 21 | 345,792,235 | 200,710,650 |
| 리스부채 | 4,12 | 29,139,109 | 25,961,052 |
| 파생상품부채 | 4,5,6,19 | 594,543,873 | 601,222,303 |
| 기타유동부채 | 15,20 | 3,754,090,232 | 3,218,679,762 |
| 기타유동금융부채 | 4,5,6,17 | 4,963,593,034 | 5,979,946,873 |
| 기타유동충당부채 | 16 | 85,553,094 | 82,152,538 |
| 비유동부채 | 9,156,979,759 | 11,439,121,522 | |
| 장기차입금 | 4,5,6,18 | 7,717,000,000 | 10,178,490,000 |
| 기타비유동부채 | 15,20 | 614,748,777 | 523,810,456 |
| 기타비유동금융부채 | 4,5,6,17 | 795,192,717 | 736,821,066 |
| 리스부채 | 4,12 | 30,038,265 | - |
| 부채총계 | 39,346,361,949 | 45,233,461,304 | |
| 자본 | |||
| 자본금 | 1,22 | 5,429,546,900 | 5,345,603,100 |
| 자본잉여금 | 22 | 47,758,684,578 | 41,832,409,312 |
| 기타자본항목 | 22 | (1,715,810,870) | (1,715,810,870) |
| 이익잉여금 | 23 | 53,546,801,544 | 45,192,610,126 |
| 자본총계 | 105,019,222,152 | 90,654,811,668 | |
| 자본과부채총계 | 144,365,584,101 | 135,888,272,972 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 슈어소프트테크 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 주석 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 24,32 | 57,429,339,950 | 52,011,017,622 |
| 영업비용 | 25 | 46,424,971,691 | 42,167,380,172 |
| 영업이익 | 11,004,386,259 | 9,843,637,450 | |
| 기타수익 | 26 | 53,344,220 | 113,779,377 |
| 기타비용 | 26 | 542,500,911 | 91,858,500 |
| 금융수익 | 27 | 2,488,023,667 | 6,458,253,321 |
| 금융비용 | 27 | 4,809,047,659 | 4,878,601,070 |
| 법인세비용차감전순이익 | 8,194,187,576 | 11,445,210,578 | |
| 법인세비용 | 21 | (160,003,842) | 522,126,021 |
| 당기순이익 | 8,354,191,418 | 10,923,084,557 | |
| 기타포괄손익 | - | - | |
| 당기총포괄손익 | 8,354,191,418 | 10,923,084,557 | |
| 주당손익 | 28 | ||
| 기본주당이익 | 160 | 209 | |
| 희석주당이익 | 160 | 209 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 슈어소프트테크 주식회사 | (단위: 원) |
| 구분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 5,345,603,100 | 41,832,409,312 | (1,715,810,870) | 34,269,525,569 | 79,731,727,111 |
| 당기순이익 | - | - | - | 10,923,084,557 | 10,923,084,557 |
| 2024.12.31(전기말) | 5,345,603,100 | 41,832,409,312 | (1,715,810,870) | 45,192,610,126 | 90,654,811,668 |
| 2025.1.1(당기초) | 5,345,603,100 | 41,832,409,312 | (1,715,810,870) | 45,192,610,126 | 90,654,811,668 |
| 당기순이익 | - | - | - | 8,354,191,418 | 8,354,191,418 |
| 전환사채 전환권 행사 | 83,943,800 | 5,926,275,266 | - | - | 6,010,219,066 |
| 2025.12.31(당기말) | 5,429,546,900 | 47,758,684,578 | (1,715,810,870) | 53,546,801,544 | 105,019,222,152 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 슈어소프트테크 주식회사 | (단위: 원) |
| 구분 | 주석 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,988,824,349 | 12,840,349,746 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 29 | 9,763,602,115 | 12,511,849,966 |
| 이자수취 | 1,175,034,469 | 1,475,736,860 | |
| 이자지급 | (568,711,566) | (892,047,920) | |
| 법인세납부 | (381,100,669) | (255,189,160) | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (8,381,323,720) | 395,442,906 | |
| 단기금융상품의 취득 | (38,478,741,859) | (50,546,021,411) | |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (3,784,221,029) | (7,609,798,920) | |
| 기타금융자산의 증가 | (714,485,000) | (8,000,000) | |
| 투자부동산의 취득 | - | (24,889,349) | |
| 유형자산의 취득 | (216,934,447) | (1,203,148,694) | |
| 무형자산의 취득 | (8,483,157) | (907,332,849) | |
| 종속기업투자의 취득 | (8,006,264,970) | - | |
| 단기금융상품의 처분 | 40,219,729,023 | 60,338,482,529 | |
| 기타금융자산의 감소 | 192,789,800 | 252,351,600 | |
| 유형자산의 처분 | 17,088,780 | 3,800,000 | |
| 투자부동산의 처분 | 4,996,355 | - | |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 2,393,202,784 | 100,000,000 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 29 | (5,657,341,290) | (6,172,328,680) |
| 리스부채의 상환 | (29,011,290) | (31,648,680) | |
| 단기차입금의 상환 | - | (4,000,000,000) | |
| 유동성장기부채의 상환 | (2,880,840,000) | (2,140,680,000) | |
| 장기차입금의 상환 | (12,547,490,000) | - | |
| 전환사채의 상환 | (4,500,000,000) | - | |
| 단기차입금의 증가 | 2,000,000,000 | - | |
| 장기차입금의 증가 | 12,300,000,000 | - | |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (4,049,840,661) | 7,063,463,972 | |
| 기초현금및현금성자산 | 12,967,794,460 | 5,853,018,749 | |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 812,156 | 51,311,739 | |
| 당기말 현금및현금성자산 | 8,918,765,955 | 12,967,794,460 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 24 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : ) |
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기 처분 예정일: 2026년 3월 27일 | 전기 처분 확정일: 2025년 3월 27일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미처분이익잉여금 | 53,546,802 | 45,192,610 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 45,192,610 | 34,269,526 | ||
| 당기순이익 | 8,354,191 | 10,923,085 | ||
| 합계 | 53,546,802 | 45,192,610 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 53,546,802 | 45,192,610 |
- 별도재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서 및 사업보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음. 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 2-1호 의안: 사외이사 명칭, 비율 변경 및 이사충실의무 반영 - 제 2-2호 의안: 자기주식의 보유 또는 처분 조항 추가 - 제 2-3호 의안: 교환사채의 발행 조항등 추가
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건- 제 2-1호: 사외이사 명칭, 비율 변경 및 이사충실의무 반영
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다. | 개정 상법 제542조의 8(독립이사의 선임) 반영 |
| 제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후 에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. | 제40조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후 에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.⑤ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. | 개정 상법 제382조의 3(이사의 충실의무) 반영 |
- 제 2-2호: 자기주식의 보유 또는 처분 조항 추가
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) | 제13조의2(자기주식의 보유 또는 처분)① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우, 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 처분할 수 있다.1)회사가 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 비례하여 균등한 조건으로 처분하는 경우2)회사가 주식매수선택권 또는 양도제한조건부주식을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우3)회사가 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우4)회사가 상법 제360조의2제2항, 상법 제360조의15제2항, 상법 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우5)회사가 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 이사회의 결의로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 처분하는 경우 | 개정상법 제341조의4(자기주식의 소각의무 등)반영 |
- 제 2-3호: 교환사채의 발행 조항등 추가
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제18조(사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.② 회사가 발행할 수 있는 사채의 종류는 일반사채와 제19조 및 제20조에서 정한 사채로 한다. | 제18조(사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.② 회사가 발행할 수 있는 사채의 종류는 일반사채와 제19조, 제19조의2 및 제20조에서 정한 사채로 한다. | 조항 신설 반영 |
| (신설) | 제19조의2(교환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면 총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 교환사채를 발행할 수 있다.② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. | 조항 신설 |
| (신설) | 부 칙(2026. 03. 27.)제1조(시행일) 이 정관은 제24기 주주총회에서 승인한 날 2026년 3월 27일부터 시행한다. | 시행일자부칙 규정 |
※ 기타 참고사항
상기내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
□ 이사의 선임
제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 배현섭 선임의 건(중임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배현섭 | 1971.11 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 배현섭 | 회사임원 | 2002.03~현재 2000.11~2002.02 1999.08~2000.10 1995.03~1999.08 1993.03~1995.02 1989.03~1993.02 |
슈어소프트테크(주) 대표이사 매크로임팩트㈜ 기술이사 한국전자통신연구원 선임연구원 KAIST 전산학 박사 KAIST 전산학 석사 KAIST 전산학 학사 |
해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 배현섭 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
당사의 설립자이자 대표이사로서 회사 전반에 대한 풍부한 경험과 폭넓은 대내외 관계를 바탕으로 기업가치 제고를 이끌어 왔으며, 전문적인 지식을 토대로 새롭게 개편된 사업부문의 신사업 성장을 주도하여 회사와 주주의 이익 창출 및 고객가치 극대화에 기여할 것으로 기대됩니다.
확인서 확인서_배현섭.jpeg 확인서_배현섭
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제 4호 의안: 임원보수규정 승인의 건가. 의안의 요지당사는 임원보수규정의 수립을 통해 보수체계의 공정성을 확보하고, 회사 운영의 법적 안정성과 투명성을 강화하고자 합니다. 아울러 기존의 매년 주주총회 결의에 따라 임원보수 한도를 정하던 방식에서 나아가, 임원보수지급규정을 제정함으로써 책임경영 체계를 강화하고 운영의 효율성을 제고하여 등기임원이 책임경영에 전념할 수 있는 제도적 기반을 마련하고자 합니다.
※ 기타 참고사항
상기내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
제 6호 의안: 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 투자 및 운영자금 확보 등 경영상 목적을 달성하기 위함입니다.나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법(1) 기보유 자기주식2026년 3월 12일 현재 당사는 직접 및 기타 취득으로 보통주 425,665주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이중 보유 또는 처분 목적으로 보유하고 있는 자기주식은 총 425,665주 입니다.(2) 보유ㆍ처분 계획보고일 현재 보유하고 있는 자기주식을 신사업을 위한 투자 및 운영자금 확보 등을 위하여 처분할 예정입니다.
| 자기주식 보유현황 | 배당가능이익범위 내 취득(주) | 보통주식 | 153,430 | 비율(%) | 0.3 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 272,235 | 비율(%) | 0.5 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | |||
| 총 계 | 보통주식 | 425,665 | 비율(%) | 0.8 |
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항
| 항목 | 보유 개시시점 | 처분 시점 |
|---|---|---|
| 자기주식의 종류와 수 및 취득 방법 |
보통주 425,665주 (기존 보유 자기주식/배당가능이익 범위 내 취득 153,430주, 기타취득 272,235주) |
보통주 0주* |
| 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 |
보통주 53,032,834주 | 보통주 53,458,499주 |
| 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | 0.8% | 0.0% |
* 실제 처분 자기주식수에 따라 변동 가능라. 예정된 보유 기간- 2026년 3월 27일 이후 부터 처분 완료시점까지 보유할 예정입니다.마. 예정된 처분 시기- 2027년 정기주주총회 전일까지 처분 예정입니다.
※ 기타 참고사항
상기내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
※ 기타 참고사항
상기내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.※ 금융감독원 전자공시시스템: https://dart.fss.or.kr※ 회사 홈페이지: https://www.suresofttech.com
※ 참고사항
▶ 주주총회 집중(예정)일 개최사유 당사는 정기 주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 개최를 하려고 노력하였습니다.그러나 해외 연결대상 종속법인의 재무제표 작성 및 감사 후 수령일정과 외부감사인의 감사기간 및 감사보고서 제출 일정 등을 검토한 결과 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회일을 결정하게 되었습니다.향후 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 적극 동참하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다※ 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일: 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)▶ 기타사항이번 정기주주총회 소집통지는 1%이상 소유한 주주에게 회사에서 직접 소집통지서를 발송하므로 1% 이하 소액주주께서는 본 전자공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
▶ 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증
- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인/서명, 주주인감증명/신분증사본, 대리인 신분증