Supreme — AGM Information 2026

Apr 23, 2026

SUPREME GROUP

至上電子股份有限公司

一一五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國115年05月26日（星期二）上午九時整

地點：台北市內湖區瑞光路335號2樓（宏匯瑞光廣場）

宣佈開會：（報告出席股份總數）

主席致詞：

一、報告事項：

1. 114年度營業報告。
2. 114年度審計委員會審查報告。
3. 114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
4. 114年度盈餘分配現金股利情形報告。
5. 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

二、承認事項：

1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司114年度盈餘分配案。

三、臨時動議

四、散會

• 1 -

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一、報告事項：

第一案

案 由：114年度營業報告，報請 公鑑。

說明：114年度營業報告書，請參閱本手冊附件一（P.7-P.9）。

第二案

案 由：114年度審計委員會審查報告，報請 公鑑。

說明：114年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二（P.10）。

第三案

案 由：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告，報請 公鑑。

說明：本公司依公司法及公司章程第20條規定，按扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利新台幣3,440,635,550元提撥0.32%分派董事酬勞共計新台幣11,000,000元；提撥1.60%分派員工酬勞共計新台幣55,000,000元，均以現金發放，實際分派金額與114年度帳列費用並無差異。

• 2 -

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第四案

案 由：114年度盈餘分配現金股利情形報告，報請 公鑑。

說明：
1. 依公司章程第20條之1規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
2. 提撥新台幣60,750,000元優先分派甲種特別股股息，每股配發新台幣2.025元；另提撥普通股股東紅利新台幣1,985,000,000元分派現金股利，每股配發現金新台幣3.80055821元；特別股股息及普通股現金股利分配之計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
3. 本次分配案嗣後如因執行庫藏股買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，辦理現金增資或可轉換公司債債權人執行轉換權利，致影響流通在外普通股股份數量，配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。

第五案

案 由：修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告，報請 公鑑。

說明：
1. 為完善公司「吹哨者制度」相關舉報及保護作業辦法修正部分條文，修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
2. 檢附修正條文對照表，請參閱本手冊附件四、附件五（P.26-P.31）。

• 3 -

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二、承認事項：

第一案（董事會提）

案 由：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

說明：
1. 本公司114年度財務報表（合併財務報表），業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師及鄭安志會計師查核完竣，並出具查核報告，連同營業報告書送請審計委員會審核完竣，認為尚無不符。
2. 114年度營業報告書及財務報表，請參閱本手冊附件一（P.7-P.9）及附件三（P.11-P.25）。
3. 提請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案 由：本公司114年度盈餘分配案。

說明：
1. 本公司114年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣。
2. 本公司114年度盈餘分配表如下：
3. 提請 承認。

決議：

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至上電子股份有限公司
114年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金額
	小 計	合 計
期初未分配盈餘
加：本期稅後淨利
加：確定福利計畫之再衡量數本期變動數
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額
減：提撥百分之十法定盈餘公積
減：提列特別盈餘公積
可供分配盈餘
分派項目(註1)：
甲種特別股股息(2.025元/股)(註2)
普通股股東紅利一現金(3.80055821元/股)(註3)
分派項目合計
期末未分配盈餘	2,680,893,513
2,468,000
(60,750,000)
(1,985,000,000)	1,863,233,739
2,683,361,513
(268,336,151)
(73,621,716)
4,204,637,385
(2,045,750,000)
2,158,887,385

註1：本年度盈餘分配順序，係優先分派114年度之盈餘。
註2：本公司於111/3/2發行甲種特別股30,000,000股，依其每股發行價格新台幣45元，以特別股股息年利率 4.5% 計算，配發甲種特別股股息新台幣60,750,000元。
註3：截至115年3月6日止本公司流通在外普通股股數為525,291,698股，扣除庫藏股股數3,000,000股，實際可參與114年度盈餘分配之股數為522,291,698股。

董事長：

經理人：

會計主管：

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三、臨時動議

四、散會

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