Suprema Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 10, 2018

참고서류 3.2 슈프리마 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2018 년 12 월 10 일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 슈프리마&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 17층&cr전화번호: 031-710-2400
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
슈프리마	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
슈프리마&cr에이치큐	최대주주	보통주	1,830,096	25.85	최대주주	-
문영수	대표이사	보통주	259,476	3.66	대표이사	-
송봉섭	대표이사	보통주	146,578	2.07	대표이사	-
이재원	등기임원	보통주	98,372	1.39	등기임원	최대주주의 대표이사
이성직	임원	보통주	59,716	0.84	임원	-
정재만	임원	보통주	715	0.01	사외이사	-
신동목	계열사 임원	보통주	131,136	1.85	계열사 임원	-
양희수	계열사 임원	보통주	3,000	0.04	계열사 임원	-
계		보통주	2,529,089	35.72	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
안성희	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2018년 12월 05일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018 년 12월 14일 &cr (종료일) 2018 년 12월 31일 임시주주총회 개시 전

&cr나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	전자투표·전자위임장 권유관리시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr &crhttp://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 &cr전자위임장에 권유에 관한 사항"을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018 년 12월 31일 16시 &cr (장소) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, &cr 17층 슈프리마 대회의실

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 안성희 &cr (부서 및 직위) 경영지원실/ 부장 &cr (연락처) 031-710-2412&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
송봉섭	1969.10.23	사내이사	계열사 임원	이사회
정재만	1967.12.04	사외이사	계열사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
송봉섭	슈프리마 &cr대표이사	서울대 전자공학부 박사 &cr서울대 제어계측연구센터 연구원&cr대우전자 선임연구원 &cr현 슈프리마 대표이사	없음
정재만	숭실대 금융학부 부교수	서울대학교 경제학 박사 &cr서울시립대 경영학부 부교수 &cr현 숭실대 금융학부 부교수&cr현 슈프리마 사외이사	없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정현해	1972.01.20	계열사 감사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
정현해	로피스 변호사	서울대 제어계측공학과 학사 &cr현 종합법률사무소 로피스 변호사&cr현 슈프리마 감사	없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음