Suprema Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 9, 2026

슈프리마/주주총회소집결의/(2026.06.09)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-08-11
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164 성남상공회의소 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2026-06-30
4. 이사회결의일(결정일)		2026-06-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. -제3호 의안은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하여 배당재원을 확보하려는 것으로 이는 주주환원정책의 일환이며, 관련 법령에 따라 비과세 배당금의 재원으로 활용될 수 있습니다. 관련법령 : 상법 제461조의2, 법인세법 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	이사의 차등임기제도 도입, 이사회 내 내부거래위원회 설치 근거 마련 등
2	이사 선임의 건(사외(독립)이사 박정일, 신규선임)	-
3	자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	100억원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정일	1969-04	3	신규선임	-삼일회계법인 회계사 -한국해양진흥공사 전문자문위원 -현 (주)카카오페이증권 리스크관리위원장, 사외이사, 감사위원장	(주)카카오페이증권(사외이사, 감사위원장)