Super-Dragon Engineering Plastics Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 27, 2022

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规 定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作，认真履行股东大会赋予的职责， 持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地推动各项工作，维护公司和股东权益。 现将 2021 年度董事会报告如下：

一、2021 年度公司经营情况

2021 年度，面对原材料价格大幅上涨，国内疫情持续反复等不利影响，公 司董事会深入研判和分析行业竞争格局，持续加大研发投入，深化核心竞争力， 不断巩固公司行业地位。

报告期内，公司聚焦主业，专注于改性塑料业务的研发和生产，从产品应用 领域来看，公司主要客户为家电和汽车领域的企业。公司持续巩固和强化大客户 深度合作，不断挖掘客户需求，以良好的产品品质和口碑，实现稳健增长。2021 年度，在原材料价格大幅上涨和行业竞争加剧的压力下，公司董事会和全体员工 不懈努力，实现营业收入 130,308.15 万元，同比增长 17.59%，实现归属于上市 公司股东的净利润 6,416.92 万元，同比下降 16.64%。

2021 年，公司董事会持续规范治理体系建设，推动公司首次公开发行股票 并创业板上市，加快华南二期生产基地项目建设，保障公司产品生产能力、生产 规模的提升。

二、2021 年度董事会及专门委员会工作情况

（一） 2021 年度董事会工作情况

2021 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 召开的具体情况如下：

序 号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2021年2月 24日	第二届董事会第 九次会议	1、《关于审议公司2020年1-12月审计报告的议案》 2、《关于审议公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议 案》

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			3、《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》 4、《关于审议公司最近三年主要税种纳税情况鉴证报告 的议案》 5、《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴 证报告的议案》 6、《关于审议向中国银行股份有限公司广州从化支行申 请授信的议案》 7、《关于审议公司实际控制人为公司向中国银行股份有 限公司广州从化支行申请授信提供保证担保暨关联交 易的议案》
2	2021年5月 11日	第二届董事会第 十次会议	1、《关于审议公司2021年1-3月审阅报告的议案》 2、《关于审议公司执行新租赁准则并变更相关会计政策 的议案》
3	2021年6月 3日	第二届董事会第 十一次会议	1、《2020年度总经理工作报告》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度财务决算报告》 4、《2020年度利润分配方案》 5、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 6、《关于2021年度董事薪酬的议案》 7、《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》 8、《2020年度内部控制评价报告》 9、《关于召开2020 年度股东大会的议案》
4	2021年7月 20日	第二届董事会第 十二次会议	1、《关于审议广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司申请 首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的 议案》 2、《关于审议广州市聚龙工程塑料股份有限公司首次公 开发行股票募集资金投资项目的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理广州市聚赛龙工 程塑料股份有限公司公开发行股票并上市具体事宜的 议案》
5	2021年9月 17日	第二届董事会第 十三次会议	1、《关于审议公司2021年1-6月审计报告的议案》 2、《关于审议公司最近三年及一期非经常性损益鉴证报 告的议案》 3、《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》 4、《关于审议公司最近三年及一期主要税种纳税情况鉴 证报告的议案》 5、《关于审议公司申报财务报表与原始财务报表差异鉴 证报告的议案》

（二） 2021 年度董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 2021 年度，专门委员会会议工作情况如下：

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1、审计委员会

2021 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均按时出席会议并认真 听取了公司审计工作报告，对审计工作及结果进行了检查和指导，维护了审计独 立性，充分发挥了审核与监督作用。

2、提名委员会

2021 年度，提名委员会严格按照有关规定关注公司董事、高级管理人员的 履职和任职资格。

3、薪酬与考核委员会

2021 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体委员均按时出席会议， 对公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案进行了审核。

4、战略委员会

2021 年度，战略委员会听取公司董事会及经营管理层汇报，就当前宏观经 济环境、公司发展规划等提出可行性建议，为公司持续、健康发展提供了战略层 面的支持。

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2021 年度，公司共召开 2 次股东大会，董事会严格按照股东大会的决议和

授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。主要内容包括：

序 号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2021年6月 24日	2020年年度股东 大会	1、《2020年度董事会工作报告》 2、《2020年度利润分配方案》 3、《关于2021年度董事薪酬的议案》 4、《2020年度内部控制评价报告》 5、《2020年度财务决算报告》 6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》 7、《2020年度监事会工作报告》 8、《关于2021 年度监事薪酬的议案》
2	2021年8月 5日	2021年第一次临 时股东大会	1、《关于审议广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司申请 首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的 议案》 2、《关于审议广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次 公开发行股票募集资金投资项目的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理广州市聚赛龙工 程塑料股份有限公司公开发行股票并上市具体事宜的 议案》

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三、2022 年度董事会工作计划

2022 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的态度，结合行业发展态势， 积极推动落实公司战略规划。公司将密切关注市场需求最前沿，不断加强新行业、 新领域的拓展，深化产品布局，不断促进公司持续、健康、稳定发展。

在原材料价格持续上涨、行业竞争加剧的背景下，董事会将持续推进产品和 技术研发，促进研发成果转化，提升自主创新能力。同时，严格按照相关法律法 规的规定，持续优化法人治理结构和内部控制体系建设，充分发挥独立董事的专 业优势和职能作用，提高董事会决策效率，为董事会各项工作提供合规保障。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2022年4月26日

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