Sunyard Technology Co.,Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Nov 9, 2012

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2012-015

信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

• ●本次会议没有新提案提交表决。

信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 11 月 09 日在杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议厅召开，参加本次会 议的股东及受托代表共计 6 人，代表股东 8 家 ( 人 ) ，代表有效表决权的股份 79,101,339 股，占本公司股份总数的 38.99 ％。会议的召开符合《公司章程》及 其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如 下决议：

• 1 、关于修改公司章程的议案

同意 79,101,339 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100% ，反对 0 股， 弃权 0 股。

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出 具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股 东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的 规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。

备查文件：

• 1 、信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议

• 2 、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

• 3 、信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议记录

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2012 年 11 月 09 日