Sunyard Technology Co.,Ltd — AGM Information 2012

Oct 20, 2012

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 编号：临 2012-012

信雅达系统工程股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十三次董事会于 2012 年 10 月 19 日在公司会议室以电话会议方式召开。会议审议通过了《关于 召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。 信雅达系统工程股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会具体通知如下：

• （一）时间： 2012 年 11 月 9 日（星期五）上午 10 ： 00 12 ： 00 。

• （二）地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议厅。

• （三）主要议题：

• 1 、审议关于修改公司章程的议案

• （四）出席会议人员：

• 1 、 2012 年 11 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3 、公司律师、董事会邀请人员等。

• （五）出席会议登记办法：

• 1 、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证 进行登记；

• 2 、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭 证进行登记；

• 3 、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

• 4 、登记时间： 2012 年 11 月 7 日、 8 日两天，每天上午 10 ： 00 －下午 4 ： 00 ；

• 5 、登记地点：公司证券部。

• （六）其他事宜

• 1 、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

• 2 、联系方法：

• 联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部 联系人：陈滢

• 电 话： 0571 － 56686627

• 传 真： 0571 － 56686502

• 邮 编： 310053

附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公 司 2012 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间： 委托人股票帐户： 委托时间：

对本次股东大会的议案投票指示： 审议事项 同意 反对 弃权 一、关于修改公司章程的议案

特此通知！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2012 年 10 月 19 日